Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Росфинмониторинг требует от агентств недвижимости пояснений по выявлению подозрительных сделок
В середине октября некоторыми МРУ Росфинмониторинга была направлена массовая рассылка организациям и предпринимателям рынка недвижимости, состоящим на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее – риэлторы) о необходимости исполнения требований ПОД/ФТ в части направления информации о подозрительных операциях. Рассылка сделана на адреса электронной почты подконтрольных субъектов.
|
|
Заказать услугу
|
Другие новости
- Опубликовано новое письмо РФМ №69 о порядке замораживания денежных средств и иного имущества, о приостановлении операций
- В срок не позднее 14 июля 2026 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в законодательство.
- В срок не позднее 14 июля 2026 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в законодательство.
- В срок не позднее 16 июня 2026 года НФО обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- 30 апреля 2026 г. на портале правовой информации опубликован Приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 № 16 "Об определении подлежащих обязательному контролю операций с имуществом".
- В срок не позднее 16 апреля 2026 г. всем субъектам закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в законодательство
- В срок не позднее 12 февраля 2026 года НФО обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями нормативных актов
- В срок до 9 февраля 2026 г. организации и ИП рынка недвижимости обязаны утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями с 9 января 2026 г.
- Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ вступили в силу.
- МЭЦФМ «Национальное достояние» отмечен в журнале Росфинмониторинга «Финансовая безопасность»
