Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Росфинмониторинг требует от агентств недвижимости пояснений по выявлению подозрительных сделок
В середине октября некоторыми МРУ Росфинмониторинга была направлена массовая рассылка организациям и предпринимателям рынка недвижимости, состоящим на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее – риэлторы) о необходимости исполнения требований ПОД/ФТ в части направления информации о подозрительных операциях. Рассылка сделана на адреса электронной почты подконтрольных субъектов.
|
|
Заказать услугу
|
Другие новости
- «Проверка лизинговой компании со стороны Росфинмониторинга. Типовые нарушения и их устранение до выявления»
- Штрафы растут! Роскомнадзор обновил форму уведомления об обработке персональных данных
- С 1 июня 2025 г. систему "антиотмывочного" закона ждут большие перемены
- Как правильно в НФО фиксировать результаты Проверок и Сверок клиентов по перечням и решениям.
- О каких изменениях в организации или ИП необходимо сообщать в Росфинмониторинг
- Обязательно ли НФО предоставлять ФЭС о результатах проверки клиентов раз в три месяца, если клиентов на обслуживании не было?
- С 1 марта 2025 г. субъектам рынка ДМ и ДК необходимо обновить инструкции по учёту ДМ и ДК
- Лица ст. 7.1 в срок до 11 марта 2025 г. обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Нотариусы в срок до 28 февраля 2025 г. обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- С 22 февраля 2025 г. для лиц ст. 7.1 установлен новый порядок предоставления информации в РФМ
