Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Росфинмониторинг требует от агентств недвижимости пояснений по выявлению подозрительных сделок
В середине октября некоторыми МРУ Росфинмониторинга была направлена массовая рассылка организациям и предпринимателям рынка недвижимости, состоящим на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее – риэлторы) о необходимости исполнения требований ПОД/ФТ в части направления информации о подозрительных операциях. Рассылка сделана на адреса электронной почты подконтрольных субъектов.
|
|
Заказать услугу
|
Другие новости
- Новые нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вступают в силу 13 декабря 2025 г.
- Банк России утвердил для НФО новый порядок предоставления информации в Росфинмониторинг с 12 ноября 2025 г.
- Вебинар для операторов по приему платежей
- Важная информация для операторов по приему платежей в связи с переходом под надзор ЦБ с 01.10.2025.
- В срок не позднее 23 августа 2025 года НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- 08 августа 2025 г. официально опубликовано Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 № 1180, которое устанавливает новые требования к ПВК лиц ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.
- Новые требования к ПВК субъектов ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) вступают в силу с 10 августа 2025 г.
- В честь 17-летия МЭЦФМ «Национальное достояние» — праздничная акция!
- До 11 августа новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ обязаны утвердить все субъекты закона №115-ФЗ (кроме НФО) в связи с изменениями требований к идентификации
- Новые формы анкет с 11 июля обязаны применять все субъекты Федерального закона №115-ФЗ, кроме НФО
