Представление некредитными финансовыми организациями в Росфинмониторинг информации о результатах проверки среди своих клиентов в исполнении требований Федерального закона №115-ФЗ

Мы опубликовали полезный материал для некредитных финансовых организаций (Ломбардов, Кредитных потребительских кооперативов в т.ч. сельскохозяйственных КПК, Микрофинансовых организаций) о порядке и сроках представления информации в Росфинмониторинг о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Автор материала на конкретном примере разъясняет читателям, как сформировать сообщение (ФЭС), согласно Указанию Банка России №3484-У и в какие сроки необходимо его направить в Росфинмониторинг. ссылка на материал