Игнорирование этой обязанности может быть расценено как признак возможных нарушений в сфере ПОД/ФТ и может привести к негативным последствиям, так как его отправка влияет на уровень риска в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Данная обязанность исполняется согласно пункту 32 требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), утвержденных постановлением Правительства РФ № 667 от 30 июня 2012 года.
Найти интерактивную форму этого отчета можно в разделе «Организация внутреннего контроля – Отчеты о результатах внутреннего контроля».
Данный отчет должен содержать сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, правил внутреннего контроля и иных организационно-распорядительных документов, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля.
Его может формировать как специальное должностное лицо (СДЛ), так и руководитель организации или индивидуальный предприниматель. Порядок проведения проверки должен быть определен в правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Периодичность подачи отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ составляет не реже одного раза в полугодие и подается через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Предлагаем воспользоваться нашей услугой по формированию и направлению в Росфинмониторинг данного отчета.
Стоимость услуги - 2 000 рублей.
Оставить заявку на подготовку отчета о результатах внутреннего контроля вы можете по телефону 8 (800) 550-2-115 (звонок бесплатный).
