Теперь члены Гильдии Риэлторов Москвы (ГРМ) могут получить грамотное сопровождение по ПОД/ФТ на эксклюзивных условиях.
Гильдия Риэлторов Москвы (ГРМ) объединяет профессиональных участников рынка недвижимости Московского региона, детальность которых направлена на развитие и совершенствование рынка недвижимости.
Риэлторская деятельность касается сферы ПОД/ФТ в части контроля за проведением сделок с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн рублей (или эквивалентная сумма в иной валюте), согласно п. 1.1 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Именно поэтому агентства недвижимости и независимые риэлторы обязаны взаимодействовать с Росфинмониторингом.
А именно:
- состоять на учете в ведомстве,
- разработать и применять в своей работе Правила внутреннего контроля,
- проходить целевой инструктаж по ПОД/ФТ,
- отправлять в Росфинмониторинг отчеты на ежеквартальной основе,
- соблюдать прочие обязанности в сфере ПОД/ФТ.
МЭЦФМ «Национальное достояние» оказывает услуги по сопровождению риэлторов и агентств недвижимости в сфере ПОД/ФТ в полном объеме! Для членов Гильдии риэлторов Москвы (ГРМ) наш центр предоставляет услуги по сопровождению в сфере ПОД/ФТ на специальных условиях.