Согласно требованиям к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденным Постановлением Правительства № 667 от 30 июня 2012 г. ПВК подлежат приведению в соответствие с изменениями в законодательство не позднее 1 месяца после даты вступления в силу изменений.
Операторам по приему платежей (платежным агентам), необходимо в срок до 22.08.2024 года утвердить ПВК по ПОД ФТ в новой редакции. Напоминаем о необходимости загрузить правила в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Оформите заявку на разработку ПВК в новой редакции. Мы работаем по всей России!
