Цели создания групп
- Публикаций ответов Росфинмониторинга, Прокуратуры, Центрального банка об исполнении участниками норм «антиотмывочного» закона;
- Обмена опытом прохождения проверок;
- Информирования субъектов закона об изменениях в сфере законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Обмена информацией и опытом между участниками рынка при исполнении норм антиотмывочного закона, предоставлении информации в Росфинмониторинг;
- Информирования о мероприятиях (семинарах, вебинарах.
Приглашаем Вас вступить в группу по виду деятельности
- ПОД/ФТ для ювелиров, рынка ДМ и ДК
- ПОД/ФТ для АН» ( организаций и ИП рынка недвижимости
- ПОД/ФТ для НФО» (некредитных финансовых организаций)
- ПОД/ФТ для самозанятых» (риэлторов, юристов, бухгалтеров)
- ПОД/ФТ ст. 7.1» (организаций и ИП, оказывающих юридические и/или бухгалтерские услуги, адвокатов, нотариусов)
- ПОД/ФТ для ОПП» (операторов приемных платежей)
- ПОД/ФТ для лизинга» (лизинговые компании)
На вопросы участников группы отвечают эксперты по ПОД/ФТ/ФРОМУ
На вопросы участников группы отвечает в том числе юрист - эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ – Елена Тесля (Пинигина)
Тесля (Пинигина) Елена Евгеньевна
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020», в результате конкурса, проводимого МУМЦФМ и Ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу в конце 2020 г.
С 2005 года помогает субъектам Федерального закона № 115-ФЗ исполнять требования «антиотмывочного» законодательства, учредитель, руководитель Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ» с 2017 года.
expert@piniginaelena.ru
piniginaelena.ru
Надеемся быть для Вас полезными!
