Согласно Постановлению Правительства РФ от 27 января 2014 г. N 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы" постановке на учет в Росфинмониторинг подлежат:
- лизинговые компании;
- операторы по приему платежей (до 01.10.2025);
- организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов – факторинговые компании.
При постановке на учет, указанные организации и индивидуальные предприниматели направляют карту постановки на учет, заполненную сведениями об организации или ИП.
Согласно п. 11 Постановления Правительства РФ N 58 при изменении сведений, содержащихся в карте, организация или ИП в течение 10 календарных дней представляет (направляет) в территориальный орган карту, содержащую новые сведения.
При изменении каких сведений необходимо предоставлять новую карту постановки на учет в Росфинмониторинг, и в каких нет необходимости, поясняет эксперт по ПОД/ФТ Тесля (Пинигина) Елена.
