Нотариус может отказать в совершении исполнительной надписи в целях ПОД/ФТ

Федеральный закон от 27.12.2019 N 480-ФЗ "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации" дополнил статью 48 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате правом нотариуса отказать в совершении исполнительной надписи при наличии достаточных оснований полагать, что исполнительная надпись может быть использована в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В этом случае отказ от совершения нотариального действия не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности нотариуса.

Внимание! Статья в новой редакции начала действовать с 28.12.2019. 
Нотариусам рекомендуется дополнить Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ новым положением. 

Заказать Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариуса