23 августа 2020 г. вступило в силу Указание Банка России от 06.07.2020 N 5495-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Указание вносит изменения в Положение Банка России № 444-П о требованиях к идентификации.
Указанные изменения необходимо учесть в новой редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и в анкетах клиентов в срок не позднее 23 ноября.
Вместе с указанными изменениями, необходимо учесть следующие изменения, которые вступили в силу за период с 23.08.2020 по 23.11.2020