Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы. Мы работаем по всей России!
Изменения необходимо внести, в случае, если последняя редакция правил внутреннего контроля утверждалась в вашей организации в октябре 2018 года. На момент утверждения редакции в октябре, отсутствовал порядок формирования и доведения до сведений НФО Перечня лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения.
Кроме того, НФО рекомендовано в правилах учесть положения Национальной оценки рисков финансирования терроризма и легализации (отмывания) преступных доходов, а именно в программе управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Мы разработали для вас новую редакцию правил внутреннего контроля, которая уже успешно прошла проверку со стороны Центрального Банка РФ.
|
|
Заказать услугу
|
