Круглый стол с банком-партнером ВТБ
20 Августа прошла встреча с банком-партнером "Группа ВТБ".
Другие новости
- Банк России утвердил для НФО новый порядок предоставления информации в Росфинмониторинг с 12 ноября 2025 г.
- Вебинар для операторов по приему платежей
- Важная информация для операторов по приему платежей в связи с переходом под надзор ЦБ с 01.10.2025.
- В срок не позднее 23 августа 2025 года НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- 08 августа 2025 г. официально опубликовано Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 № 1180, которое устанавливает новые требования к ПВК лиц ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.
- Новые требования к ПВК субъектов ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) вступают в силу с 10 августа 2025 г.
- В честь 17-летия МЭЦФМ «Национальное достояние» — праздничная акция!
- До 11 августа новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ обязаны утвердить все субъекты закона №115-ФЗ (кроме НФО) в связи с изменениями требований к идентификации
- Новые формы анкет с 11 июля обязаны применять все субъекты Федерального закона №115-ФЗ, кроме НФО
- Новые требования к идентификации для всех субъектов закона №115-ФЗ, кроме НФО
