Круглый стол с банком-партнером ВТБ
20 Августа прошла встреча с банком-партнером "Группа ВТБ".
Другие новости
- С 23 августа 2024 г. Положение Банка России №444-П действует в новой редакции
- В срок до 19 сентября 2024 г. всем лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Операторам по приему платежей в срок до 22 августа 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Многочисленные изменения в законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ вступают в силу в августе-сентябре 2024 г. Обзор изменений.
- Бесплатный вебинар для всех субъектов закона №115-ФЗ в связи с важными изменениями, затрагивающими систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ всех субъектов.
- Предоставление отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Как правильно сдать «ежеквартальный» отчёт в Росфинмониторинг?
- Диплом специалиста по финансовому мониторингу. Старт курса 01 июля 2024 г.
- ФЭС о подозрительных операциях. Порядок заполнения и предоставления в Росфинмониторинг.
- Новая редакция ПВК должна быть утверждена в срок до 5 июля 2024 г.
