- Главная
- Информация
- Новости ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Круглый стол с банком-партнером ВТБ
Круглый стол с банком-партнером ВТБ
20 Августа прошла встреча с банком-партнером "Группа ВТБ".
Другие новости
- Росфинмониторинг начал проверки риэлторов через сервисы продаж недвижимости
- Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов закона №115-ФЗ. Сроки для разных субъектов
- Изменения в нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ в феврале 2025 г.
- Проверка по финансовому мониторингу со стороны Прокуратуры РФ
- Теперь снова можно отслеживать изменения в нормативных актах в «Бюллетене по ПОД/ФТ/ФРОМУ».
- ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» создало в Telegram группы по финансовому мониторингу и 115-ФЗ
- До 22 января 2025 г. НФО должны утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
- Новая статья для самозанятых риэлторов «Обязанности риэлтора на НПД (самозанятого) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»
- В срок до 14 декабря 2024 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- В срок до 14 декабря 2024 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ