Ответ для нефинансовых организаций ст. 5 и лиц ст. 7.1
30 марта 2024 года были внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 6 августа 2015 г. N 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц".
С учетом того, что в программе по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, входящей в состав правил внутреннего контроля, могут содержаться положения о порядке и сроках доведения Росфинмониторингом информации о включении в перечень или об исключении из перечня лиц, причастных к терроризму/экстремизму, необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля.
Изменения необходимо было внести в срок до 30 апреля 2024 г.
и загрузить ПВК в новой редакции в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.Ответ для некредитных финансовых организаций
В срок до 01 апреля 2024 года НФО необходимо было обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
С 01 января 2024 года Федеральный закон №115-ФЗ действует в новой реакции. Изменения внесены Федеральным законом от 10 июля 2023 г. N 299-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Некредитным финансовым организациям необходимо было учесть изменения в правилах внутреннего контроля в срок до 01.04.2024, если изменения затронули текст правил.
При утверждении правил в новой редакции необходимо было учесть, что с 11 марта 2024 года изменения внесены и в Федеральный закон №115-ФЗ Федеральным законом от 11 марта 2024 г. N 45-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".