Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга используется организациями и предпринимателями - субъектами Федерального закона №115-ФЗ не только для передачи информации в уполномоченный орган, но и для получения оценки со стороны Росфинмониторинга о возможном нарушении «антиотмывочного» законодательства для последующего информирования надзорных и контролирующих органов о возможном риске нарушения для проведения надзорных мероприятий или проведения проверки со стороны Росфинмониторинга. Далее надзорные и контролирующие органы, используя риск – ориентированный подход, проводят проверки субъектов. Для отображения уровня риска нарушения нормативных актов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо надлежащим образом заполнить вкладки в личном кабинете на сайте службы.
В видео – уроке Кузнецова Ирина, эксперт по работе с личным кабинетом, руководитель отдела отчетности ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» рассказывает о порядке заполнения вкладок: «учетные данные» и «организация внутреннего контроля» в личном кабинете организации и ИП, самозанятых лиц, на сайте Росфинмониторинга. Показывает, как правильно внести учётные данные и отправить их, что такое «ромашка» и «уровень риска». Как поддерживать уровень риска на низком уровне. На примере показывает, как заполнить вкладку «Организация внутреннего контроля», загрузить и отправить ПВК, зарегистрировать СДЛ и заполнить полугодовой отчёт.
Приобрести урок можно в нашей онлайн – школе, перейдя в раздел, соответствующий вашему виду деятельности
- Главная
- Информация
- Новости ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Как заполнить вкладки в личном кабинете субъекта закона №115-ФЗ на сайте РФМ
Как заполнить вкладки в личном кабинете субъекта закона №115-ФЗ на сайте РФМ

Другие новости
- До 11 августа новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ обязаны утвердить все субъекты закона №115-ФЗ (кроме НФО) в связи с изменениями требований к идентификации
- Новые формы анкет с 11 июля обязаны применять все субъекты Федерального закона №115-ФЗ, кроме НФО
- Новые требования к идентификации для всех субъектов закона №115-ФЗ, кроме НФО
- Запись вебинара «Проверка агентства недвижимости со стороны Росфинмониторинга. Типовые нарушения и их устранение до выявления. Новые подходы РФМ к вопросам проверки».
- До 1 июля 2025 г. субъекты ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО) обязаны утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции
- До 1 июля 2025 г. лица ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ обязаны утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции
- С 1 июня 2025 г. НФО обязаны применять внутренние документы в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции
- Новые требования к идентификации для субъектов ст. 5 (кроме НФО) и ст. 7.1 с 1 июня 2025.
- С 23 мая 2025 Федеральный закон №115-ФЗ действует в новой редакции
- Вебинар для НФО по изменениям в законодательство ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с 1 июня 2025 г.