Как заполнить вкладки в личном кабинете субъекта закона №115-ФЗ на сайте РФМ

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга используется организациями и предпринимателями - субъектами Федерального закона №115-ФЗ не только для передачи информации в уполномоченный орган, но и для получения оценки со стороны Росфинмониторинга о возможном нарушении «антиотмывочного» законодательства для последующего информирования надзорных и контролирующих органов о возможном риске нарушения для проведения надзорных мероприятий или проведения проверки со стороны Росфинмониторинга. Далее надзорные и контролирующие органы, используя риск – ориентированный подход, проводят проверки субъектов. Для отображения уровня риска нарушения нормативных актов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо надлежащим образом заполнить вкладки в личном кабинете на сайте службы.

В видео – уроке Кузнецова Ирина, эксперт по работе с личным кабинетом, руководитель отдела отчетности ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» рассказывает о порядке заполнения вкладок: «учетные данные» и «организация внутреннего контроля» в личном кабинете организации и ИП, самозанятых лиц, на сайте Росфинмониторинга. Показывает, как правильно внести учётные данные и отправить их, что такое «ромашка» и «уровень риска». Как поддерживать уровень риска на низком уровне. На примере показывает, как заполнить вкладку «Организация внутреннего контроля», загрузить и отправить ПВК, зарегистрировать СДЛ и заполнить полугодовой отчёт.

Приобрести урок можно в нашей онлайн – школе, перейдя в раздел, соответствующий вашему виду деятельности ссылка