Перед направлением информации в уполномоченный орган проводятся мероприятия, направленные на формирование результата проверки клиентов, находящихся на обслуживании организации или ИП. По итогам мероприятий формируется документ о результатах проверки в свободной форме. И не позднее пяти рабочих дней (для НФО – трех рабочих дней), следующих за днём окончания проверки, результат должен быть предоставлен в Росфинмониторинг в форме формализованного электронного сообщения через личный кабинет организации или ИП на сайте уполномоченного органа.
Как правильно исполнить обязанность по проверке клиентов, зафиксировать результат, сформировать сообщение и направить его в Росфинмониторинг, эксперт по ПОД/ФТ Пинигина Елена и руководитель отдела по предоставлению отчётности в МЭЦФМ «Национальное достояние» Кузнецова Ирина рассказывают в видео - уроке.
Вы можете приобрести запись урока с подробной инструкцией направления сообщения в нашей онлайн - школе в разделе, соответствующем виду деятельности организации или ИП
