При этом, если индивидуальный предприниматель или руководитель организации осуществляет деятельность без сотрудников, на него в равной мере распространяются требования о прохождении обучения, в том числе изучение самостоятельно нормативных актов и изменений в них. Внутренним обучением считается вводный и дополнительный инструктаж, который проводится силами организации или предпринимателя. Внешним обучением является обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Факт прохождения внешнего обучения подтверждается свидетельством, выданным организацией, проводящей инструктаж. Факт прохождения внутреннего обучения подтверждается в документе, форма которого утверждается субъектом самостоятельно.
Как правильно исполнить обязанность в части обучения, какие документы необходимо утвердить, рассказывает эксперт по ПОД/ФТ Пинигина Елена в видео -уроке. Вы можете приобрести запись урока в нашей онлайн - школе в разделе, соответствующем вашему виду деятельности по этой ссылке.
- Главная
- Информация
- Новости ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Как правильно исполнить обязанность проводить внутреннее обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Как правильно исполнить обязанность проводить внутреннее обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Приказ Росфинмониторинга №203 устанавливает обязанность нефинансовых организаций и индивидуальных предпринимателей проводить внутреннее обучение кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Другие новости
- До 11 августа новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ обязаны утвердить все субъекты закона №115-ФЗ (кроме НФО) в связи с изменениями требований к идентификации
- Новые формы анкет с 11 июля обязаны применять все субъекты Федерального закона №115-ФЗ, кроме НФО
- Новые требования к идентификации для всех субъектов закона №115-ФЗ, кроме НФО
- Запись вебинара «Проверка агентства недвижимости со стороны Росфинмониторинга. Типовые нарушения и их устранение до выявления. Новые подходы РФМ к вопросам проверки».
- До 1 июля 2025 г. субъекты ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО) обязаны утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции
- До 1 июля 2025 г. лица ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ обязаны утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции
- С 1 июня 2025 г. НФО обязаны применять внутренние документы в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции
- Новые требования к идентификации для субъектов ст. 5 (кроме НФО) и ст. 7.1 с 1 июня 2025.
- С 23 мая 2025 Федеральный закон №115-ФЗ действует в новой редакции
- Вебинар для НФО по изменениям в законодательство ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с 1 июня 2025 г.