При этом, если индивидуальный предприниматель или руководитель организации осуществляет деятельность без сотрудников, на него в равной мере распространяются требования о прохождении обучения, в том числе изучение самостоятельно нормативных актов и изменений в них. Внутренним обучением считается вводный и дополнительный инструктаж, который проводится силами организации или предпринимателя. Внешним обучением является обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Факт прохождения внешнего обучения подтверждается свидетельством, выданным организацией, проводящей инструктаж. Факт прохождения внутреннего обучения подтверждается в документе, форма которого утверждается субъектом самостоятельно.
Как правильно исполнить обязанность в части обучения, какие документы необходимо утвердить, рассказывает эксперт по ПОД/ФТ Пинигина Елена в видео -уроке. Вы можете приобрести запись урока в нашей онлайн - школе в разделе, соответствующем вашему виду деятельности по этой ссылке.
- Главная
- Информация
- Новости ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Как правильно исполнить обязанность проводить внутреннее обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Как правильно исполнить обязанность проводить внутреннее обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Приказ Росфинмониторинга №203 устанавливает обязанность нефинансовых организаций и индивидуальных предпринимателей проводить внутреннее обучение кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Другие новости
- 30 апреля 2026 г. на портале правовой информации опубликован Приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 № 16 "Об определении подлежащих обязательному контролю операций с имуществом".
- В срок не позднее 16 апреля 2026 г. всем субъектам закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в законодательство
- В срок не позднее 12 февраля 2026 года НФО обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями нормативных актов
- В срок до 9 февраля 2026 г. организации и ИП рынка недвижимости обязаны утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями с 9 января 2026 г.
- Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ вступили в силу.
- МЭЦФМ «Национальное достояние» отмечен в журнале Росфинмониторинга «Финансовая безопасность»
- 15 декабря вступили в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ.
- В срок до 13 января 2026 г. лица ст. 5 (кроме НФО) обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Новые нормативные акты сферы ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ вступают в силу 13 декабря 2025 г.
- Банк России утвердил для НФО новый порядок предоставления информации в Росфинмониторинг с 12 ноября 2025 г.