При этом, если индивидуальный предприниматель или руководитель организации осуществляет деятельность без сотрудников, на него в равной мере распространяются требования о прохождении обучения, в том числе изучение самостоятельно нормативных актов и изменений в них. Внутренним обучением считается вводный и дополнительный инструктаж, который проводится силами организации или предпринимателя. Внешним обучением является обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Факт прохождения внешнего обучения подтверждается свидетельством, выданным организацией, проводящей инструктаж. Факт прохождения внутреннего обучения подтверждается в документе, форма которого утверждается субъектом самостоятельно.
Как правильно исполнить обязанность в части обучения, какие документы необходимо утвердить, рассказывает эксперт по ПОД/ФТ Пинигина Елена в видео -уроке. Вы можете приобрести запись урока в нашей онлайн - школе в разделе, соответствующем вашему виду деятельности по этой ссылке.
- Главная
- Информация
- Новости ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Как правильно исполнить обязанность проводить внутреннее обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Как правильно исполнить обязанность проводить внутреннее обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Приказ Росфинмониторинга №203 устанавливает обязанность нефинансовых организаций и индивидуальных предпринимателей проводить внутреннее обучение кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Другие новости
- «Проверка лизинговой компании со стороны Росфинмониторинга. Типовые нарушения и их устранение до выявления»
- Штрафы растут! Роскомнадзор обновил форму уведомления об обработке персональных данных
- С 1 июня 2025 г. систему "антиотмывочного" закона ждут большие перемены
- Как правильно в НФО фиксировать результаты Проверок и Сверок клиентов по перечням и решениям.
- О каких изменениях в организации или ИП необходимо сообщать в Росфинмониторинг
- Обязательно ли НФО предоставлять ФЭС о результатах проверки клиентов раз в три месяца, если клиентов на обслуживании не было?
- С 1 марта 2025 г. субъектам рынка ДМ и ДК необходимо обновить инструкции по учёту ДМ и ДК
- Лица ст. 7.1 в срок до 11 марта 2025 г. обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Нотариусы в срок до 28 февраля 2025 г. обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- С 22 февраля 2025 г. для лиц ст. 7.1 установлен новый порядок предоставления информации в РФМ