При этом, если индивидуальный предприниматель или руководитель организации осуществляет деятельность без сотрудников, на него в равной мере распространяются требования о прохождении обучения, в том числе изучение самостоятельно нормативных актов и изменений в них. Внутренним обучением считается вводный и дополнительный инструктаж, который проводится силами организации или предпринимателя. Внешним обучением является обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ. Факт прохождения внешнего обучения подтверждается свидетельством, выданным организацией, проводящей инструктаж. Факт прохождения внутреннего обучения подтверждается в документе, форма которого утверждается субъектом самостоятельно.
Как правильно исполнить обязанность в части обучения, какие документы необходимо утвердить, рассказывает эксперт по ПОД/ФТ Пинигина Елена в видео -уроке. Вы можете приобрести запись урока в нашей онлайн - школе в разделе, соответствующем вашему виду деятельности по этой ссылке.
- Главная
- Информация
- Новости ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Как правильно исполнить обязанность проводить внутреннее обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Как правильно исполнить обязанность проводить внутреннее обучение в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Приказ Росфинмониторинга №203 устанавливает обязанность нефинансовых организаций и индивидуальных предпринимателей проводить внутреннее обучение кадров в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Другие новости
- В России проходят массовые проверки со стороны всех надзорных органов в отношении субъектов ст. 5 и ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.
- Рынку ДМ и ДК в розничной продаже и ломбардам необходимо обновить инструкции и правила продажи
- В срок не позднее 18 сентября 2026 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в требования к ПВК.
- В срок не позднее 18 сентября 2026 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в требования к ПВК.
- Последствия игнорирования рынком недвижимости требований Федерального закона №115-ФЗ. Результаты реальных проверок, штрафы, предписания
- Прокуратуре «не понравились» ПВК клиента. Кто должен ответить за неверное мнение проверяющего?
- Презентация для обучения по программе ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Активные проверки субъектов закона №115-ФЗ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны всех надзорных органов и Прокуратуры РФ! Как подготовиться?
- Список внутренних инструктажей по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ за каждый календарный год
- Присоединяйтесь к профильным группам МЭЦФМ в MAX