ФЭС теперь подписывается СДЛ только по доверенности! Изменения в приказ Росфинмониторинга № 18

08 октября 2022 вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2022 г. № 182 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Какие изменения вступили в силу:

1. 1. п. 12 Особенностей изложен в новой редакции «ФЭС подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) организации (лица, действующего от имени юридического лица без доверенности), индивидуального предпринимателя, лица, указанного в статье 7.1 Федерального закона, либо специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации, индивидуального предпринимателя, лица, указанного в статье 7.1 Федерального закона, действующего на основании документа, подтверждающего полномочия по использованию квалифицированной электронной подписи (доверенность).
   В случае подписания ФЭС специальным должностным лицом от имени организации, индивидуального предпринимателя, лица, указанного в статье 7.1 Федерального закона, дополнительно предоставляется доверенность, подписанная УКЭП организации (лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуального предпринимателя, лица, указанного в статье 7.1 Федерального закона».
   На сегодняшний день технически Росфинмониторингом не реализована возможность подписать специальным должностным лицом ФЭС по доверенности. Мы обратились по телефону в Федеральную службу с просьбой пояснить порядок исполнения п. 12 Особенностей. В устной беседе специалист пояснил, что изменения будут внедряться с 01.01.2023 года. С указанного срока подпись будет оформляться на СДЛ как на физическое лицо, и через сайт ФНС России руководитель организации должен будет оформить доверенность на СДЛ. В форматы и структуры ФЭС будут внесены соответствующие изменения, которые позволят реализовать изменения.
2. 2. Определены сроки для инициативного внесения изменений в ранее принятое Росфинмониторингом ФЭС. «Организация, индивидуальный предприниматель, лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона, формируют и направляют заменяющее ФЭС в соответствии с процедурой направления ФЭС, установленной настоящими Особенностями, не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем выявления фактов (обстоятельств), повлекших (потребовавших) внесение изменений в ранее представленную и принятую Росфинмониторингом информацию».
3. 3. В Особенности внесены признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности исполнительного органа личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда).

Всем субъектам Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо провести внутреннее обучение в форме дополнительного инструктажа в сроки, определенные ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.