Федеральная служба по Финансовому мониторингу подвела итоги работы

19 февраля состоялось ежегодное заседание Коллегии Росфинмониторинга, на котором были подведены итоги работы в 2015 году и обозначены планы на текущий год. Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Анатольевич Чиханчин, возглавляющий службу с 2012 года, выступил со вступительным словом, в котором отметил, что минувший год внес серьезные коррективы в направления работы всех участников национальной «антиотмывочной» системы. А возросшая угроза терроризма вынуждает предпринимать усиленные меры работы на внутреннем и международном фронтах.

По результатам деятельности Росфинмониторинга в 2015 году, общий объем сохраненных бюджетных средств составил свыше 100 млрд. рублей, объем возвращенных государству средств превысил 15 млрд. рублей. Было проведено около 40 тысяч финансовых расследований, которые послужили основанием для возбуждения более тысячи уголовных дел в кредитно-финансовой сфере, в том числе менеджмента банков, осуществляющих преступные схемы.

С введенными в действие с 1 сентября 2015 года новыми положениями Федерального закона «О государственном оборонном заказе», была развита принципиально новая система межведомственного контроля за расходованием средств гособоронзаказа (ГОЗ). Так, службой Росфинмониторинга, осуществлялся контроль в отношении 22,5 тысяч контрактов ГОЗ на общую сумму 800 млрд. рублей и около 9,5 тыс. исполнителей. Было обработано свыше 40 тысяч сообщений от уполномоченных банков, об открытии отдельных счетов исполнителями ГОЗ и о финансовых операциях на сумму 1,3 трлн. рублей.

В 2015 году в Росфинмониторинг поступило свыше 22 млн. сообщений, что почти в два раза превышает показатели 2014 года. Количество сообщений о подозрительных операциях (СПО) составило 12 млн., и примерно 10 млн. сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю