07.11.2018 года вступает в силу долгожданное Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 1277 «Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации». Постановление устанавливает порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, а также порядок доведения Перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Перечень по лицам причастным к ФРОМУ, будет размещаться на официальном сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru), публиковаться в официальных периодических изданиях, а также доводиться до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом через их личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга.
Напоминаем о необходимости провести внутренний инструктаж всем субъектам закона 115-ФЗ, и указать в ПВК по ПОД/ФТ порядок проведения проверки клиентов по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ.
Ознакомится с Постановлением Правительства РФ от 26.10.2018 1277
Источник: Портал «Вести 115-ФЗ»
- Главная
- Информация
- Новости
- Долгожданное Постановление Правительства по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ вступит в силу 7 ноября
Долгожданное Постановление Правительства по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ вступит в силу 7 ноября
07.11.2018 года вступает в силу долгожданное Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 1277
Другие новости
- Включение операторов по приему платежей – платежных агентов в реестр Банка России
- Как правильно сформировать и направить сообщение об операции обязательного контроля ФЭС 01-ФМ по сделке (ДКП) и расчетам на 5 млн. руб. и выше
- Как правильно работать с перечнями в личном кабинете на сайте РФМ
- Как сдать обязательный отчет о рисках за 2023 год через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
- Операторы по приему платежей – обязаны включиться в реестр Банка России
- Как правильно обучать кадры НФО по требованиям ЦБ и оформлять документы по обучению?
- Вся информация для лизинговых организаций в одном месте
- Внимание! Операторам по приему платежей! Обсуждаем вопросы перехода операторов под надзор Банка России»
- Как правильно посчитать клиентов и сдать отчёт 3-ФМ раз в три месяца в Росфинмониторинг
- Диплом «Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»