ЧТОБЫ НЕ НАРУШАТЬ ЗАКОН! АКЦИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА!
Мы замораживаем стоимость абонентского обслуживания по ПОД/ФТ на 2017 год! Успейте заключить договор по ценам 2016 года!
Мы приглашаем к сотрудничеству:
-
Ювелиров (мастера, розница, опт, скупка);
-
Агентства недвижимости и индивидуальные предприниматели рынка недвижимости;
-
Лизинговые, управляющие компании, операторов по приему платежей;
-
НФО (МКК, ломбарды, КПК);
-
Прочих субъектов закона 115-ФЗ
Что входит в обслуживание?
- Актуализация ПВК (приведение правил в соответствие с изменениями законодательства);
- Оформленные внутренние инструктажи при каждом изменении законодательства;
- Подготовка всех необходимых текущих документов в целях ПОД/ФТ;
- Консультации эксперта по финансовому мониторингу в неограниченном количестве;
- Сопровождение при проверках надзорных (контролирующих) органов и Прокуратуры РФ;
- Помощь при подготовке сообщений в Росфинмониторинг;
- Подготовка ответов на запросы надзорных органов и Прокуратуры РФ;
- Направление вам информации о новых требованиях Росфинмониторинга, ЦБ РФ, Пробирной Палаты России с учетом полученных нами ответов на запросы, и с учетом практики проведения проверок.
- Для некредитных финансовых организаций – от 3000 руб/месяц.
- Для иных организаций и индивидуальных предпринимателей – от 2000 руб/месяц.
Будьте готовы к проверкам в новом году!
