ВЕБИНАР! Только для АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ по финансовому мониторингу. Целевой инструктаж и повышение уровня знаний. Трансляция по всей России!

Тема вебинара:

Слушатели: 

должностные лица и индивидуальные предприниматели, организаций и ИП, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Лекторы: 

Назаров Лев Николаевич - доцент кафедры финансового мониторинга Новосибирского университета экономики и управления. Имеет благодарность от руководителя Росфинмониторинга за безупречную работу в области обучения по ПОД/ФТ. Деятельность в качестве лектора осуществляет с 2009 года.

Пинигина Елена Евгеньевна - известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, авторитетный юрист в области финансового мониторинга на рынке недвижимости России, 11 лет специализируется на финансовом мониторинге для риэлторов.

Начало трансляции: 10.00 ч. (Время МСК)

Окончание: 18.00ч. (Время МСК)

Стоимость:

- с получением свидетельства об обучении 2500 руб.,

- без получения свидетельства 1500 руб.

Программа вебинара:

Часть 1. Лектор - Назаров Лев Николаевич

• Международные стандарты ПОД/ФТ

• Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

• Надзор в сфере ПОД/ФТ

Формы надзора и виды проверок. Планирование, порядок проведения, проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Права проверяющего государственного органа.

Часть 2. Лекторы - Назаров Лев Николаевич, Пинигина Елена Евгеньевна

• Организация и осуществление внутреннего контроля

• Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

• Основные права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

• Идентификация клиентов и выгодоприобретателей; обеспечение конфиденциальности информации;

• Фиксирование сведений, хранение информации, приостановление операций.

• Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Сроки представления. Способы представления. Использование АРМ "Организация - М".

• Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации. Исполнение запросов Федеральной службы по финансовому мониторингу.

• Требования к разработке правил внутреннего контроля

• Критерии выявления операций, подлежащих контролю

• Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

• Система подготовки и обучения кадров организаций

Часть 3. Лектор - Пинигина Елена Евгеньевна

Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в агентстве недвижимости

Проблемы исполнения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности агентств недвижимости и их клиентов.

Вопросы/ответы экспертов.