logo

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Ваш эксперт по финасовому мониторингу и ПОД/ФТ
8 (800) 550-2-115
Пн.–Пт.: с 8:00 до 18:00 (мск)
Заказать звонок
Услуги
  • Цены на услуги
    • Любая деятельность
      • Регистрация OOO
      • Документы для структурных подразделений организаций, ИП
      • Документы по сотрудникам организаций, ИП (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных организации, ИП
      • Раскрытие бенефициарных владельцев организации
      • Документы по противодействию коррупции для организаций
    • МФО (МФК, МКК)
      • Регистрация МФО
      • Документы для структурных подразделений МФО
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) МФО
      • Документы по защите персональных данных для МФО
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
      • Документы для обучения кадров МФО в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции для МФО
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
      • Сопровождение МФО при проверке со стороны ЦБ РФ
      • Сопровождение МФО при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев МФО
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для МФО
    • Ломбарды
      • Регистрация ломбарда
      • Документы для структурных подразделений ломбарда
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) ломбарда
      • Документы по защите персональных данных для ломбарда
      • Документы для обучения кадров ломбарда в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
      • Документы по противодействию коррупции в ломбарде
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
      • Сопровождение ломбарда при проверке со стороны ЦБ РФ
      • Сопровождение ломбарда при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев ломбарда
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для ломбарда
    • КПК (СКПК)
      • Документы для структурных подразделений КПК
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) КПК
      • Документы по защите персональных данных в КПК
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
      • Документы для обучения кадров КПК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции в КПК (СКПК)
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
      • Сопровождение КПК при проверке со стороны ЦБ РФ
      • Сопровождение КПК при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев в КПК
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для КПК
    • Страховые компании
      • Документы для структурных подразделений страховой компании
      • Документы по защите персональных данных в страховой компании
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
      • Документы для обучения кадров страховой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции в страховой компании
      • Сопровождение страховой компании при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Сопровождение страховой компании при проверке со стороны ЦБ РФ
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
      • Раскрытие бенефициарных владельцев страховой компании
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страховой компании
    • Общества взаимного страхования
      • Документы для структурных подразделений общества взаимного страхования
      • Документы по защите персональных данных общества взаимного страхования
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
      • Документы для обучения кадров общества взаимного страхования в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции в обществе взаимного страхования
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
      • Сопровождение общества взаимного страхования при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Сопровождение общества взаимного страхования при проверке со стороны ЦБ РФ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев в обществе взаимного страхования
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для общества взаимного страхования
    • Страховые брокеры
      • Документы для структурных подразделений страхового брокера
      • Документы по защите персональных данных для страхового брокера
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
      • Документы для обучения кадров страхового брокера в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции у страхового брокера
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
      • Сопровождение страхового брокера при проверке со стороны ЦБ РФ
      • Сопровождение страхового брокера при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев страхового брокера (организации)
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
      • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страхового брокера
    • Операторы инвестиционных платформ
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора инвестиционной платформы
      • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора инвестиционной платформы
      • Сопровождение оператора инвестиционной платформы при проверке со стороны ЦБ РФ
      • Сопровождение оператора инвестиционной платформы при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов инвестиционных платформ
      • Документы для обучения кадров оператора инвестиционных платформ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Операторы информационных систем
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора информационных систем
      • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора информационных систем
      • Сопровождение оператора информационных систем при проверке со стороны ЦБ РФ
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов информационных систем
      • Документы для обучения кадров оператора информационных систем в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Операторы финансовых платформ
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора финансовой платформы
      • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора финансовой платформы
      • Сопровождение оператора финансовой платформы при проверке со стороны ЦБ РФ
      • Сопровождение оператора финансовой платформы при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов финансовых платформ
      • Документы для обучения кадров оператора финансовых платформ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Проф. участники рынка ценных бумаг
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для проф. участников рынка ценных бумаг
      • Раскрытие бенефициарных владельцев проф. участника рынка ценных бумаг
      • Сопровождение проф. участника рынка ценных бумаг при проверке со стороны ЦБ РФ
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для проф. участников рынка ценных бумаг
      • Документы для обучения кадров проф. участника рынка ценных бумаг в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Управляющие компании ИФ и ПИФ
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для управляющих компаний ИФ/ПИФ
      • Раскрытие бенефициарных владельцев управляющей компании ИФ/ПИФ
      • Сопровождение управляющей компании ИФ, ПИФ при проверке со стороны ЦБ РФ
      • Сопровождение управляющей компании ИФ, ПИФ при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для управляющих компаний ПИФ/ИФ
      • Документы для обучения кадров управляющей компании ИФ, ПИФ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Агентства недвижимости
      • Регистрация агентства недвижимости
      • Раскрытие бенефициарных владельцев для агентства недвижимости (организаций)
      • Документы для структурных подразделений агентства недвижимости
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) агентства недвижимости
      • Документы по защите персональных данных для агентства недвижимости
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
      • Документы для обучения кадров агентства недвижимости в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции в агентстве недвижимости
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
      • Сопровождение агентства недвижимости при проверке со стороны Росфинмониторинга
      • Сопровождение агентства недвижимости при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Отчетность агентства недвижимости в Росфинмониторинг
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП рынка недвижимости
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для агентства недвижимости
    • Рынок ДМ и ДК
      • Регистрация организации ювелирного сектора
      • Раскрытие бенефициарных владельцев организации ювелирного рынка
      • Документы для структурных подразделений организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
      • Документы по сотрудникам организации ювелирного рынка, индивидуального предпринимателя (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирного рынка
      • Документы для обучения кадров организаций и предпринимателей рынка ДМ и ДК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции в организации ювелирного сектора
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
      • Сопровождение при проверке со стороны Пробирной Палаты РФ
      • Сопровождение при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
    • Лизинговые компании
      • Регистрация лизинговой компании
      • Раскрытие бенефициарных владельцев лизинговых компаний
      • Документы для структурных подразделений в лизинговой компании
      • Документы по сотрудникам для лизинговых компаний (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных в лизинговой компании
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
      • Документы для обучения кадров лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции в лизинговой компании
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
      • Сопровождение проверок для лизинговых компаний со стороны Росфинмониторинга
      • Сопровождение проверок для лизинговых компаний со стороны Прокуратуры РФ
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для лизинговых компаний
    • Операторы по приему платежей
      • Регистрация оператора по приему платежей
      • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора по приему платежей
      • Документы для структурных подразделений оператора по приему платежей
      • Документы по сотрудникам для оператора по приему платежей (ТК РФ)
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
      • Документы для обучения кадров оператора по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции для оператора по приему платежей
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов по приему платежей
      • Сопровождение оператора по приему платежей при проверке со стороны Росфинмониторинга
      • Сопровождение оператора по приему платежей при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для операторов по приему платежей
    • Операторы лотерей
      • Регистрация оператора лотерей
      • Раскрытие бенефициарных владельцев для оператора лотерей
      • Документы для структурных подразделений оператора лотерей
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) оператора лотерей
      • Документы по защите персональных данных для оператора лотерей
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
      • Документы для обучения кадров оператора лотерей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции у оператора лотерей
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов лотерей
      • Сопровождение оператора лотерей при проверке со стороны ФНС России
      • Сопровождение оператора лотерей при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для оператора лотерей
    • Факторинговые компании
      • Регистрация факторинговой компании
      • Раскрытие бенефициарных владельцев для факторинговой компании
      • Документы для структурных подразделений факторинговой компании
      • Документы по сотрудникам (ТК РФ) факторинговой компании
      • Документы по защите персональных данных для факторинговой компании
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
      • Документы для обучения кадров факторинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции в факторинговой компании
      • Сопровождение проверок факторинговой компании со стороны Росфинмониторинга
      • Сопровождение проверок факторинговой компании со стороны Прокуратуры РФ
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговых компаний
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для факторинговой компании
    • Юристы/бухгалтеры
      • Документы для структурных подразделений организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
      • Раскрытие бенефициарных владельцев организации в области права/бух.учета
      • Документы по сотрудникам организации, ИП в области права/бух.учета (ТК РФ)
      • Документы по защите персональных данных для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
      • Документы для обучения кадров лиц, оказывающих юридические/бухгалтерские услуги в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Документы по противодействию коррупции в организациях, оказывающих юр./бух. услуги
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
      • Сопровождение ИП в области права/бух.учета при проверке со стороны Прокуратуры РФ
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
    • Адвокаты/Нотариусы
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
      • Сопровождение при проверке по ПОД/ФТ со стороны Прокуратуры РФ/Адвокатской и Нотариальной палат деятельности адвоката/нотариуса
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для адвоката/нотариуса
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
      • Документы для обучения кадров адвоката/нотариуса в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Аудиторы
      • Регистрация аудиторской организации
      • Документы по сотрудникам аудиторской организации (ТК РФ)
      • Документы для структурных подразделений аудиторских организаций, аудиторов
      • Раскрытие бенефициарных владельцев аудиторской организации
      • Документы по защите персональных данных для аудиторов и аудиторских организаций
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов, аудиторских организаций
      • Сопровождение аудиторской организации при проверке со стороны Прокуратуры и СРО
      • Документы по противодействию коррупции в аудиторской организации
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для аудиторов и аудиторских организаций
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организации, аудиторов
    • Cамозанятые лица (НПД)
      • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого (НПД)
      • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
      • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для самозанятых лиц (НПД)
      • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
  • Разблокировка счета по закону №115-ФЗ
  • Услуги по ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для иных субъектов ст. 5 (кроме НФО)
      • В срок до 11 марта 2025 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок до 14 декабря 2024 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок до 01 октября 2024 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Операторам по приему платежей в срок до 22 августа 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок до 05 июля 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • В срок до 30 апреля 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • В срок до 28 мая 2023 г. необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • В срок до 01 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • В срок до 30 декабря 2022 г. все субъекты (кроме НФО) обязаны утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции и загрузить их в личный кабинет
      • С 17.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
      • С 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
      • В срок до 1 апреля необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
      • Новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо утвердить в срок до 24 сентября (всем, кроме НФО)
      • Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
      • В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)
      • До 20 декабря необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 13.08.2020 (только для ювелиров)
      • До 12 апреля необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 12 марта
      • До 23 марта 2019 г необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • До 7 декабря 2018 г организациям и ИП необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
      • ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
    • Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
      • В срок до 22 января 2025 года НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок до 18 сентября 2024 года НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок до 01 апреля 2024 года НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Новые ПВК для НФО в срок до 6 сентября 2023 г.
      • Новые ПВК для НФО в срок до 21 июня 2023 г.
      • НФО обязаны в срок до 01 марта 2023 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО обязаны в срок до 01 октября 2022 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО обязаны утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ в 2022 году
      • В срок до 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
      • В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО необходимо утвердить новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок не позднее 23 ноября 2020 некредитным финансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок не позднее 01 апреля 2020 г. некредитные финансовые организации обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК
      • Правила внутреннего контроля для НФО
      • НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ
      • Правила внутреннего контроля для НФО в новой редакции
      • Правила внутреннего контроля для страховых компаний
      • ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
      • Правила внутреннего контроля мкк 2020
    • Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц ст. 7.1 закона №115-ФЗ
      • В срок до 11 марта 2025 г. лица ст. 7.1 закона №115-ФЗ обязаны утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Нотариусы в срок до 28 февраля 2025 г. обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок до 14 декабря 2024 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок до 19 сентября 2024 г. лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • В срок до 05 июля 2024 г. лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Абонентское обслуживание по финансовому мониторингу в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Аудит (проверка вашей системы внутреннего контроля) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Разработка иных обязательных документов по финансовому мониторингу в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга
    • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
    • Отчетность в Росфинмониторинг – обучение и предоставление помощи при направлении ФЭС
    • Электронная подпись и настройка рабочего места для работы с ЭП
  • Бухгалтерские услуги организациям и ИП
    • Подача документов в ФНС
      • Для индивидуальных предпринимателей
      • Для физических лиц
      • Для юридических лиц
  • Пакет документов по противодействию коррупции
    • Пакет документов по противодействию коррупции
    • Пакет документов по противодействию коррупции в Казахстане
  • Пакет документов для ЮЛ по бенефициарным владельцам
    • Идентификация бенефициарных владельцев
  • Практика и сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Проверка по финансовому мониторингу со стороны Прокуратуры РФ
    • Проверка НФО со стороны Центрального Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Проверка по финансовому мониторингу со стороны Пробирной Палаты РФ
    • Проверка агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
    • Юридическое сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Пакет документов по защите персональных данных
    • Пакет документов «По защите персональных данных»
  • Услуги ПОД/ФТ в Казахстане
    • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов закона № 191-IV в Республике Казахстан
  • Регистрация организации и ИП
    • Регистрация ООО под ключ
  • Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
  • Платежным агентам
    • Включение операторов по приему платежей – платежных агентов в реестр Банка России
    • Документы для обучения сотрудников оператора по приему платежей в целях ПОД/ФТ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов по приему платежей
    • Росфинмониторинг для операторов по приему платежей
  • Рынку ДМ и ДК
    • Документы для обучения сотрудников сферы ДМ и ДК
    • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Республики Казахстан
    • Лицензирование скупки ДМ, обработки (переработки) лома и отходов ДМ
    • Абонентское обслуживание в системе ГИИС ДМДК
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирной отрасли
    • Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК
    • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней
    • Как открыть ювелирный магазин?
    • Как открыть ювелирный интернет магазин?
  • Самозанятым
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого лица
    • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых риэлторов
    • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых бухгалтеров
    • Целевой инструктаж по 115 ФЗ для самозанятых бухгалтеров и юристов
    • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых юристов
  • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
    • В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?
    • Целевой инструктаж ПОД/ФТ для бухгалтеров и аудиторов
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих юридические услуги
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
  • Агентствам недвижимости
    • Документы для обучения сотрудников агентства недвижимости по ПОД/ФТ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
    • «Росфинмониторинг в агентстве недвижимости «под ключ»
  • Лизинговым компаниям
    • Документы для обучения сотрудников лизинговой компании по ПОД/ФТ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговой компании
    • Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»
  • Микрофинансовым организациям
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрофинансовой компании
    • Документы для обучения кадров МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании
    • Внесение в реестр мфо
    • Документы для работы МФО
  • Нотариусам
    • Исполнение нотариусами требований Федерального закона №115-ФЗ
    • Аутсорсинг для нотариуса в сфере ПОД/ФТ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов
  • Ломбардам
    • Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК ломбардов
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбардов
    • Учет драгоценных металлов и камней в ломбарде
    • Документы для работы ломбарда
  • Аудиторам
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций и аудиторов
    • Документы в целях исполнения индивидуальными аудиторами Федерального закона №115-ФЗ
  • Страховым организациям
    • Правила внутреннего контроля страховых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ
  • Страховым брокерам
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
  • Кредитным потребительским кооперативам
    • Правила внутреннего контроля для КПК
    • Документы для работы КПК (СКПК)
  • Адвокатам
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката
  • Организаторам азартных игр
    • Правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр
  • Профучастникам рынка ценных бумаг
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для профучастников рынка ценных бумаг
  • Операторам лотерей
    • Документы для обучения сотрудников оператора лотерей в целях ПОД/ФТ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов лотерей
    • Росфинмониторинг при организации и проведении лотерей, букмекеров
  • Индивидуальным предпринимателям
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для индивидуального предпринимателя
  • Обществам взаимного страхования
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
  • Управляющим компаниям ИФ и ПИФ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для управляющей компании ИФ и ПИФ
  • Операторам информационных систем и обмена цифровых финансовых активов
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов
  • Операторам финансовых платформ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора финансовых платформ
  • Операторам инвестиционных платформ
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора инвестиционных платформ
  • Лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты
  • Исполнительным органам личного фонда
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для исполнительного органа личного фонда
  • Факторинговым компаниям
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
  • Операторам связи
    • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора связи
Обучение ПОД/ФТ
  • Курс «Специалист по финансовому мониторингу в области ПОД/ФТ»
  • Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
  • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
    • Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
  • Вебинары по ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Вебинар для агентств недвижимости по Федеральному закону №115-ФЗ
    • Вебинар для лизинговых компаний по Федеральному закону №115-ФЗ
    • Бесплатный вебинар для всех субъектов закона №115-ФЗ
    • Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
  • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
    • Практические вебинары и курсы по темам ПОД ФТ
  • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
    • Индивидуальное обучение для сотрудников НФО по формированию «ежеквартального» ФЭС о результатах проверки
    • Обучение по формированию ФЭС 3-ФМ
    • Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ
  • Видеозаписи
    • Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
    • Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
    • Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
    • Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
    • Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
  • Архив вебинаров
    • 24 августа | Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
    • 5 апреля | Для всех специалистов рынка недвижимости
    • 20.01.2021 Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
    • Для НФО | 27 Октября
    • Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября
    • Бесплатный вебинар по финмониторингу | 15 Сентября
    • Бесплатный вебинар-телемост | 5 Марта
    • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Положения Банка России №444-П
    • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
    • Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
    • Для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
    • Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
    • Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
    • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
    • Только для Агентств недвижимости 28 Февраля
    • Только для организаций и ИП ювелирного сектора
    • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
    • Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
  • Купить курсы по ПОД/ФТ
    • Типичные нарушения по закону №115-ФЗ вебинар для НФО
    • Формирование ФЭС 3-ФМ Практический вебинар
    • Идентификация клиента - вебинар для ювелирной отрасли
    • Идентификация клиента - вебинар для АН
Магазин готовых решений
Онлайн-школа по ПОД/ФТ
Новости
Статьи
  • Некредитным финансовым организациям
  • Агентствам недвижимости и ИП
  • Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
  • Самозанятым юристам и бухгалтерам
  • Лизинговым компаниям
  • Самозанятым риэлторам
  • Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
  • Нотариусам
  • Аудиторам
  • Разъяснения Росфинмониторинга
Бюллетень ПОД/ФТ/ФРОМУ
Компания
  • О компании
  • Контакты
  • История
  • Партнеры
  • Сертификаты
  • Сотрудники
  • Отзывы
  • Служба контроля
  • Реквизиты
  • Способы оплаты
  • Сведения об образовательной организации
    • Основные сведения
    • Структура и органы управления образовательной организацией
    • Документы
    • Образование
    • Руководство
    • Педагогический состав
    • Стипендии и меры поддержки обучающихся
    • Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
    • Платные образовательные услуги
    • Финансово-хозяйственная деятельность
    • Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
    • Международное сотрудничество
0 товаров
    • Услуги
      • Назад
      • Услуги
      • Цены на услуги
        • Назад
        • Цены на услуги
        • Любая деятельность
          • Назад
          • Любая деятельность
          • Регистрация OOO
          • Документы для структурных подразделений организаций, ИП
          • Документы по сотрудникам организаций, ИП (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных организации, ИП
          • Раскрытие бенефициарных владельцев организации
          • Документы по противодействию коррупции для организаций
        • МФО (МФК, МКК)
          • Назад
          • МФО (МФК, МКК)
          • Регистрация МФО
          • Документы для структурных подразделений МФО
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) МФО
          • Документы по защите персональных данных для МФО
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
          • Документы для обучения кадров МФО в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции для МФО
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
          • Сопровождение МФО при проверке со стороны ЦБ РФ
          • Сопровождение МФО при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев МФО
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для МФО
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для МФО
        • Ломбарды
          • Назад
          • Ломбарды
          • Регистрация ломбарда
          • Документы для структурных подразделений ломбарда
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) ломбарда
          • Документы по защите персональных данных для ломбарда
          • Документы для обучения кадров ломбарда в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
          • Документы по противодействию коррупции в ломбарде
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
          • Сопровождение ломбарда при проверке со стороны ЦБ РФ
          • Сопровождение ломбарда при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев ломбарда
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для ломбарда
        • КПК (СКПК)
          • Назад
          • КПК (СКПК)
          • Документы для структурных подразделений КПК
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) КПК
          • Документы по защите персональных данных в КПК
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
          • Документы для обучения кадров КПК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции в КПК (СКПК)
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
          • Сопровождение КПК при проверке со стороны ЦБ РФ
          • Сопровождение КПК при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев в КПК
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для КПК
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для КПК
        • Страховые компании
          • Назад
          • Страховые компании
          • Документы для структурных подразделений страховой компании
          • Документы по защите персональных данных в страховой компании
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
          • Документы для обучения кадров страховой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции в страховой компании
          • Сопровождение страховой компании при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Сопровождение страховой компании при проверке со стороны ЦБ РФ
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
          • Раскрытие бенефициарных владельцев страховой компании
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страховой компании
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страховой компании
        • Общества взаимного страхования
          • Назад
          • Общества взаимного страхования
          • Документы для структурных подразделений общества взаимного страхования
          • Документы по защите персональных данных общества взаимного страхования
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
          • Документы для обучения кадров общества взаимного страхования в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции в обществе взаимного страхования
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
          • Сопровождение общества взаимного страхования при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Сопровождение общества взаимного страхования при проверке со стороны ЦБ РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев в обществе взаимного страхования
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для общества взаимного страхования
        • Страховые брокеры
          • Назад
          • Страховые брокеры
          • Документы для структурных подразделений страхового брокера
          • Документы по защите персональных данных для страхового брокера
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
          • Документы для обучения кадров страхового брокера в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции у страхового брокера
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
          • Сопровождение страхового брокера при проверке со стороны ЦБ РФ
          • Сопровождение страхового брокера при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев страхового брокера (организации)
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
          • Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ и повышение квалификации для страхового брокера
        • Операторы инвестиционных платформ
          • Назад
          • Операторы инвестиционных платформ
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора инвестиционной платформы
          • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора инвестиционной платформы
          • Сопровождение оператора инвестиционной платформы при проверке со стороны ЦБ РФ
          • Сопровождение оператора инвестиционной платформы при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов инвестиционных платформ
          • Документы для обучения кадров оператора инвестиционных платформ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Операторы информационных систем
          • Назад
          • Операторы информационных систем
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора информационных систем
          • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора информационных систем
          • Сопровождение оператора информационных систем при проверке со стороны ЦБ РФ
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов информационных систем
          • Документы для обучения кадров оператора информационных систем в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Операторы финансовых платформ
          • Назад
          • Операторы финансовых платформ
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора финансовой платформы
          • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора финансовой платформы
          • Сопровождение оператора финансовой платформы при проверке со стороны ЦБ РФ
          • Сопровождение оператора финансовой платформы при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов финансовых платформ
          • Документы для обучения кадров оператора финансовых платформ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Проф. участники рынка ценных бумаг
          • Назад
          • Проф. участники рынка ценных бумаг
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для проф. участников рынка ценных бумаг
          • Раскрытие бенефициарных владельцев проф. участника рынка ценных бумаг
          • Сопровождение проф. участника рынка ценных бумаг при проверке со стороны ЦБ РФ
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для проф. участников рынка ценных бумаг
          • Документы для обучения кадров проф. участника рынка ценных бумаг в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Управляющие компании ИФ и ПИФ
          • Назад
          • Управляющие компании ИФ и ПИФ
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для управляющих компаний ИФ/ПИФ
          • Раскрытие бенефициарных владельцев управляющей компании ИФ/ПИФ
          • Сопровождение управляющей компании ИФ, ПИФ при проверке со стороны ЦБ РФ
          • Сопровождение управляющей компании ИФ, ПИФ при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для управляющих компаний ПИФ/ИФ
          • Документы для обучения кадров управляющей компании ИФ, ПИФ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Агентства недвижимости
          • Назад
          • Агентства недвижимости
          • Регистрация агентства недвижимости
          • Раскрытие бенефициарных владельцев для агентства недвижимости (организаций)
          • Документы для структурных подразделений агентства недвижимости
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) агентства недвижимости
          • Документы по защите персональных данных для агентства недвижимости
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
          • Документы для обучения кадров агентства недвижимости в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции в агентстве недвижимости
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
          • Сопровождение агентства недвижимости при проверке со стороны Росфинмониторинга
          • Сопровождение агентства недвижимости при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Отчетность агентства недвижимости в Росфинмониторинг
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП рынка недвижимости
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для агентства недвижимости
        • Рынок ДМ и ДК
          • Назад
          • Рынок ДМ и ДК
          • Регистрация организации ювелирного сектора
          • Раскрытие бенефициарных владельцев организации ювелирного рынка
          • Документы для структурных подразделений организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
          • Документы по сотрудникам организации ювелирного рынка, индивидуального предпринимателя (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных организации, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирного рынка
          • Документы для обучения кадров организаций и предпринимателей рынка ДМ и ДК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции в организации ювелирного сектора
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуального предпринимателя ювелирного сектора
          • Сопровождение при проверке со стороны Пробирной Палаты РФ
          • Сопровождение при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора
        • Лизинговые компании
          • Назад
          • Лизинговые компании
          • Регистрация лизинговой компании
          • Раскрытие бенефициарных владельцев лизинговых компаний
          • Документы для структурных подразделений в лизинговой компании
          • Документы по сотрудникам для лизинговых компаний (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных в лизинговой компании
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
          • Документы для обучения кадров лизинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции в лизинговой компании
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
          • Сопровождение проверок для лизинговых компаний со стороны Росфинмониторинга
          • Сопровождение проверок для лизинговых компаний со стороны Прокуратуры РФ
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговых компаний
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для лизинговых компаний
        • Операторы по приему платежей
          • Назад
          • Операторы по приему платежей
          • Регистрация оператора по приему платежей
          • Раскрытие бенефициарных владельцев оператора по приему платежей
          • Документы для структурных подразделений оператора по приему платежей
          • Документы по сотрудникам для оператора по приему платежей (ТК РФ)
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
          • Документы для обучения кадров оператора по приему платежей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции для оператора по приему платежей
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов по приему платежей
          • Сопровождение оператора по приему платежей при проверке со стороны Росфинмониторинга
          • Сопровождение оператора по приему платежей при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора по приему платежей
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для операторов по приему платежей
        • Операторы лотерей
          • Назад
          • Операторы лотерей
          • Регистрация оператора лотерей
          • Раскрытие бенефициарных владельцев для оператора лотерей
          • Документы для структурных подразделений оператора лотерей
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) оператора лотерей
          • Документы по защите персональных данных для оператора лотерей
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
          • Документы для обучения кадров оператора лотерей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции у оператора лотерей
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов лотерей
          • Сопровождение оператора лотерей при проверке со стороны ФНС России
          • Сопровождение оператора лотерей при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для оператора лотерей
        • Факторинговые компании
          • Назад
          • Факторинговые компании
          • Регистрация факторинговой компании
          • Раскрытие бенефициарных владельцев для факторинговой компании
          • Документы для структурных подразделений факторинговой компании
          • Документы по сотрудникам (ТК РФ) факторинговой компании
          • Документы по защите персональных данных для факторинговой компании
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
          • Документы для обучения кадров факторинговой компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции в факторинговой компании
          • Сопровождение проверок факторинговой компании со стороны Росфинмониторинга
          • Сопровождение проверок факторинговой компании со стороны Прокуратуры РФ
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговых компаний
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для факторинговой компании
        • Юристы/бухгалтеры
          • Назад
          • Юристы/бухгалтеры
          • Документы для структурных подразделений организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Раскрытие бенефициарных владельцев организации в области права/бух.учета
          • Документы по сотрудникам организации, ИП в области права/бух.учета (ТК РФ)
          • Документы по защите персональных данных для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП в области права/бух.учета
          • Документы для обучения кадров лиц, оказывающих юридические/бухгалтерские услуги в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Документы по противодействию коррупции в организациях, оказывающих юр./бух. услуги
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Сопровождение ИП в области права/бух.учета при проверке со стороны Прокуратуры РФ
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организации, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для организаций, ИП, оказывающих юр./бух. услуги
        • Адвокаты/Нотариусы
          • Назад
          • Адвокаты/Нотариусы
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката/нотариуса
          • Сопровождение при проверке по ПОД/ФТ со стороны Прокуратуры РФ/Адвокатской и Нотариальной палат деятельности адвоката/нотариуса
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для адвоката/нотариуса
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката, нотариуса
          • Документы для обучения кадров адвоката/нотариуса в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Аудиторы
          • Назад
          • Аудиторы
          • Регистрация аудиторской организации
          • Документы по сотрудникам аудиторской организации (ТК РФ)
          • Документы для структурных подразделений аудиторских организаций, аудиторов
          • Раскрытие бенефициарных владельцев аудиторской организации
          • Документы по защите персональных данных для аудиторов и аудиторских организаций
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторской организации
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов, аудиторских организаций
          • Сопровождение аудиторской организации при проверке со стороны Прокуратуры и СРО
          • Документы по противодействию коррупции в аудиторской организации
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для аудиторов и аудиторских организаций
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организации, аудиторов
        • Cамозанятые лица (НПД)
          • Назад
          • Cамозанятые лица (НПД)
          • Документы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого (НПД)
          • Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
          • Целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний для самозанятых лиц (НПД)
          • Консультации эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятых лиц (НПД)
      • Разблокировка счета по закону №115-ФЗ
      • Услуги по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Назад
        • Услуги по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для иных субъектов ст. 5 (кроме НФО)
          • Назад
          • Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для иных субъектов ст. 5 (кроме НФО)
          • В срок до 11 марта 2025 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок до 14 декабря 2024 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок до 01 октября 2024 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Операторам по приему платежей в срок до 22 августа 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок до 05 июля 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 30 апреля 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 28 мая 2023 г. необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 01 февраля 2023 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • В срок до 30 декабря 2022 г. все субъекты (кроме НФО) обязаны утвердить правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции и загрузить их в личный кабинет
          • С 17.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
          • С 07.06.2022 вступили в силу новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
          • В срок до 1 апреля необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем, кроме НФО
          • Новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо утвердить в срок до 24 сентября (всем, кроме НФО)
          • Всем организациям и ИП (кроме НФО) необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 27.07.2021 и/или до 09.08.2021
          • В срок не позднее 10 февраля 2021 должна быть утверждена новая редакция ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме НФО)
          • До 20 декабря необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 13.08.2020 (только для ювелиров)
          • До 12 апреля необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 12 марта
          • До 23 марта 2019 г необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 7 декабря 2018 г организациям и ИП необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
          • ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
        • Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
          • Назад
          • Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
          • В срок до 22 января 2025 года НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок до 18 сентября 2024 года НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок до 01 апреля 2024 года НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Новые ПВК для НФО в срок до 6 сентября 2023 г.
          • Новые ПВК для НФО в срок до 21 июня 2023 г.
          • НФО обязаны в срок до 01 марта 2023 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО обязаны в срок до 01 октября 2022 г. утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО обязаны утвердить новые ПВК по ПОД/ФТ в 2022 году
          • В срок до 27 сентября 2021 г. НФО необходимо утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
          • В срок до 30 апреля 2021 г. НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО необходимо утвердить новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 23 ноября 2020 некредитным финансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 01 апреля 2020 г. некредитные финансовые организации обязаны утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК
          • Правила внутреннего контроля для НФО
          • НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ
          • Правила внутреннего контроля для НФО в новой редакции
          • Правила внутреннего контроля для страховых компаний
          • ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
          • Правила внутреннего контроля мкк 2020
        • Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц ст. 7.1 закона №115-ФЗ
          • Назад
          • Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц ст. 7.1 закона №115-ФЗ
          • В срок до 11 марта 2025 г. лица ст. 7.1 закона №115-ФЗ обязаны утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • Нотариусы в срок до 28 февраля 2025 г. обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок до 14 декабря 2024 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок до 19 сентября 2024 г. лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
          • В срок до 05 июля 2024 г. лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Абонентское обслуживание по финансовому мониторингу в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Аудит (проверка вашей системы внутреннего контроля) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Разработка иных обязательных документов по финансовому мониторингу в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга
        • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
        • Отчетность в Росфинмониторинг – обучение и предоставление помощи при направлении ФЭС
        • Электронная подпись и настройка рабочего места для работы с ЭП
      • Бухгалтерские услуги организациям и ИП
        • Назад
        • Бухгалтерские услуги организациям и ИП
        • Подача документов в ФНС
          • Назад
          • Подача документов в ФНС
          • Для индивидуальных предпринимателей
          • Для физических лиц
          • Для юридических лиц
      • Пакет документов по противодействию коррупции
        • Назад
        • Пакет документов по противодействию коррупции
        • Пакет документов по противодействию коррупции
        • Пакет документов по противодействию коррупции в Казахстане
      • Пакет документов для ЮЛ по бенефициарным владельцам
        • Назад
        • Пакет документов для ЮЛ по бенефициарным владельцам
        • Идентификация бенефициарных владельцев
      • Практика и сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Назад
        • Практика и сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Проверка по финансовому мониторингу со стороны Прокуратуры РФ
        • Проверка НФО со стороны Центрального Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Проверка по финансовому мониторингу со стороны Пробирной Палаты РФ
        • Проверка агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
        • Юридическое сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ
      • Пакет документов по защите персональных данных
        • Назад
        • Пакет документов по защите персональных данных
        • Пакет документов «По защите персональных данных»
      • Услуги ПОД/ФТ в Казахстане
        • Назад
        • Услуги ПОД/ФТ в Казахстане
        • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов закона № 191-IV в Республике Казахстан
      • Регистрация организации и ИП
        • Назад
        • Регистрация организации и ИП
        • Регистрация ООО под ключ
      • Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО
      • Платежным агентам
        • Назад
        • Платежным агентам
        • Включение операторов по приему платежей – платежных агентов в реестр Банка России
        • Документы для обучения сотрудников оператора по приему платежей в целях ПОД/ФТ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов по приему платежей
        • Росфинмониторинг для операторов по приему платежей
      • Рынку ДМ и ДК
        • Назад
        • Рынку ДМ и ДК
        • Документы для обучения сотрудников сферы ДМ и ДК
        • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней на территории Республики Казахстан
        • Лицензирование скупки ДМ, обработки (переработки) лома и отходов ДМ
        • Абонентское обслуживание в системе ГИИС ДМДК
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелирной отрасли
        • Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК
        • Учет драгоценных металлов и драгоценных камней
        • Как открыть ювелирный магазин?
        • Как открыть ювелирный интернет магазин?
      • Самозанятым
        • Назад
        • Самозанятым
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для самозанятого лица
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых риэлторов
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых бухгалтеров
        • Целевой инструктаж по 115 ФЗ для самозанятых бухгалтеров и юристов
        • Федеральный закон №115-ФЗ для самозанятых юристов
      • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
        • Назад
        • Оказывающим юридические и бухгалтерские услуги
        • В каких случаях на организации и ИП, оказывающие юридические и/или бухгалтерские услуги, распространяются требования Федерального закона №115-ФЗ?
        • Целевой инструктаж ПОД/ФТ для бухгалтеров и аудиторов
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих юридические услуги
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги
      • Агентствам недвижимости
        • Назад
        • Агентствам недвижимости
        • Документы для обучения сотрудников агентства недвижимости по ПОД/ФТ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для агентства недвижимости
        • «Росфинмониторинг в агентстве недвижимости «под ключ»
      • Лизинговым компаниям
        • Назад
        • Лизинговым компаниям
        • Документы для обучения сотрудников лизинговой компании по ПОД/ФТ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лизинговой компании
        • Росфинмониторинг в лизинговой компании «под ключ»
      • Микрофинансовым организациям
        • Назад
        • Микрофинансовым организациям
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрофинансовой компании
        • Документы для обучения кадров МФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для микрокредитной компании
        • Внесение в реестр мфо
        • Документы для работы МФО
      • Нотариусам
        • Назад
        • Нотариусам
        • Исполнение нотариусами требований Федерального закона №115-ФЗ
        • Аутсорсинг для нотариуса в сфере ПОД/ФТ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для нотариусов
      • Ломбардам
        • Назад
        • Ломбардам
        • Регистрация и постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК ломбардов
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбардов
        • Учет драгоценных металлов и камней в ломбарде
        • Документы для работы ломбарда
      • Аудиторам
        • Назад
        • Аудиторам
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторских организаций и аудиторов
        • Документы в целях исполнения индивидуальными аудиторами Федерального закона №115-ФЗ
      • Страховым организациям
        • Назад
        • Страховым организациям
        • Правила внутреннего контроля страховых организаций в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ
      • Страховым брокерам
        • Назад
        • Страховым брокерам
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для страхового брокера
      • Кредитным потребительским кооперативам
        • Назад
        • Кредитным потребительским кооперативам
        • Правила внутреннего контроля для КПК
        • Документы для работы КПК (СКПК)
      • Адвокатам
        • Назад
        • Адвокатам
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для адвоката
      • Организаторам азартных игр
        • Назад
        • Организаторам азартных игр
        • Правила внутреннего контроля для организаторов азартных игр
      • Профучастникам рынка ценных бумаг
        • Назад
        • Профучастникам рынка ценных бумаг
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для профучастников рынка ценных бумаг
      • Операторам лотерей
        • Назад
        • Операторам лотерей
        • Документы для обучения сотрудников оператора лотерей в целях ПОД/ФТ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для операторов лотерей
        • Росфинмониторинг при организации и проведении лотерей, букмекеров
      • Индивидуальным предпринимателям
        • Назад
        • Индивидуальным предпринимателям
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для индивидуального предпринимателя
      • Обществам взаимного страхования
        • Назад
        • Обществам взаимного страхования
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для общества взаимного страхования
      • Управляющим компаниям ИФ и ПИФ
        • Назад
        • Управляющим компаниям ИФ и ПИФ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для управляющей компании ИФ и ПИФ
      • Операторам информационных систем и обмена цифровых финансовых активов
        • Назад
        • Операторам информационных систем и обмена цифровых финансовых активов
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов
      • Операторам финансовых платформ
        • Назад
        • Операторам финансовых платформ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора финансовых платформ
      • Операторам инвестиционных платформ
        • Назад
        • Операторам инвестиционных платформ
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора инвестиционных платформ
      • Лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты
        • Назад
        • Лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты
      • Исполнительным органам личного фонда
        • Назад
        • Исполнительным органам личного фонда
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для исполнительного органа личного фонда
      • Факторинговым компаниям
        • Назад
        • Факторинговым компаниям
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для факторинговой компании
      • Операторам связи
        • Назад
        • Операторам связи
        • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора связи
    • Обучение ПОД/ФТ
      • Назад
      • Обучение ПОД/ФТ
      • Курс «Специалист по финансовому мониторингу в области ПОД/ФТ»
      • Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
      • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
        • Назад
        • Инструктажи по ПОД ФТ ФРОМУ
        • Целевой инструктаж по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
      • Вебинары по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Назад
        • Вебинары по ПОД/ФТ/ФРОМУ
        • Вебинар для агентств недвижимости по Федеральному закону №115-ФЗ
        • Вебинар для лизинговых компаний по Федеральному закону №115-ФЗ
        • Бесплатный вебинар для всех субъектов закона №115-ФЗ
        • Должен ли самозанятый риэлтор исполнять требования «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ?
      • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
        • Назад
        • Купить вебинары и курсы по ПОД/ФТ
        • Практические вебинары и курсы по темам ПОД ФТ
      • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
        • Назад
        • Формирование отчетности в Росфинмониторинг
        • Индивидуальное обучение для сотрудников НФО по формированию «ежеквартального» ФЭС о результатах проверки
        • Обучение по формированию ФЭС 3-ФМ
        • Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ
      • Видеозаписи
        • Назад
        • Видеозаписи
        • Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
        • Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
        • Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
        • Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
        • Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
      • Архив вебинаров
        • Назад
        • Архив вебинаров
        • 24 августа | Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
        • 5 апреля | Для всех специалистов рынка недвижимости
        • 20.01.2021 Для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ
        • Для НФО | 27 Октября
        • Бесплатный вебинар для НФО | 25 Сентября
        • Бесплатный вебинар по финмониторингу | 15 Сентября
        • Бесплатный вебинар-телемост | 5 Марта
        • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Положения Банка России №444-П
        • Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
        • Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
        • Для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
        • Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
        • Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
        • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
        • Только для Агентств недвижимости 28 Февраля
        • Только для организаций и ИП ювелирного сектора
        • Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
        • Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
      • Купить курсы по ПОД/ФТ
        • Назад
        • Купить курсы по ПОД/ФТ
        • Типичные нарушения по закону №115-ФЗ вебинар для НФО
        • Формирование ФЭС 3-ФМ Практический вебинар
        • Идентификация клиента - вебинар для ювелирной отрасли
        • Идентификация клиента - вебинар для АН
    • Магазин готовых решений
    • Онлайн-школа по ПОД/ФТ
    • Новости
    • Статьи
      • Назад
      • Статьи
      • Некредитным финансовым организациям
      • Агентствам недвижимости и ИП
      • Сектору ДМ и ДК (ювелирам)
      • Самозанятым юристам и бухгалтерам
      • Лизинговым компаниям
      • Самозанятым риэлторам
      • Лицам оказывающим юридические и/или бухгалтерские услуги
      • Нотариусам
      • Аудиторам
      • Разъяснения Росфинмониторинга
    • Бюллетень ПОД/ФТ/ФРОМУ
    • Компания
      • Назад
      • Компания
      • О компании
      • Контакты
      • История
      • Партнеры
      • Сертификаты
      • Сотрудники
      • Отзывы
      • Служба контроля
      • Реквизиты
      • Способы оплаты
      • Сведения об образовательной организации
        • Назад
        • Сведения об образовательной организации
        • Основные сведения
        • Структура и органы управления образовательной организацией
        • Документы
        • Образование
        • Руководство
        • Педагогический состав
        • Стипендии и меры поддержки обучающихся
        • Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
        • Платные образовательные услуги
        • Финансово-хозяйственная деятельность
        • Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
        • Международное сотрудничество
  • Главная

Договор-оферта

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
  • 1.1. В настоящем договоре, если из текста прямо не вытекает иное, следующие слова и выражения будут иметь указанные ниже значения:
  • 1.1.2. Оферта (в дальнейшем – Договор/Оферта) – настоящий документ, между Исполнителем и Клиентом на предоставление Услуги, который заключается посредством акцепта Оферты. Договор Оферты является базовым документом отношения двух сторон и не подлежит обсуждению. Опубликованный в сети Интернет, может направляться в целях ознакомления посредством электронной почты либо предоставляться в целях ознакомления любыми другими способами.
  • 1.1.3. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты, путем осуществления действий, указанных в разделе 2 настоящей Оферты.
  • 1.1.4. Клиент – получатель услуг по настоящему договору.
  • 1.1.5. Услуга – предоставляемая на возмездной основе возможность участия в онлайн вебинаре для прохождения целевого инструктажа по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», проводимым ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» в объеме 8 академических часов с последующим прохождением Клиентом аттестации в форме тестирования и выдачей Исполнителем свидетельства о прохождении Клиентом целевого инструктажа.
  • 1.1.6. Вебинар - оказание услуги, посредством удаленного доступа через сеть Интернет, проходящего в режиме реального времени. Обратная связь между Исполнителем и Клиентом по вопросам темы вебинара, осуществляется с использованием чата или на определенном интернет-сайте.
  • 1.1.7. Сайт - совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет по сетевому адресу: https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/ , а также иных сайтов, принадлежащих ООО МЭЦФМ «Национальное достояние», третьим лицам, используемых Исполнителем для оказания услуги.
  • 1.1.8. Программное обеспечение (ПО) – браузер (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome и/или аналогичные) для доступа к информационным ресурсам, находящихся в сети Интернет, иные программы для передачи, хранения, обработки предоставляемой информации. Клиент обязуется самостоятельно обеспечить наличие ПО на своем персональном компьютере.
  • 1.1.9. Обратная связь – информационно-консультационная услуга в форме проведения устной консультации и ответов на вопросы вовремя вебинара посредством сети Интернет.
  • 1.1.10. Доступ в личный кабинет - сообщение, направляемое Исполнителем Клиенту, путем электронного письма, и содержащее информацию, необходимую для получения Клиентом доступа к записи вебинара после оказания Услуги. Запись вебинара доступна в течении 30 дней, следующих за днем оказания услуги.
  • 1.1.11. Доступ в вебинарный класс - сообщение, направляемое Исполнителем Клиенту, путем электронного письма, и содержащее ссылку на доступ к услуге.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  • 2.1 ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» - далее «Исполнитель», публикует Публичную оферту об оказании услуг.
  • 2.2 В соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ данный документ является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое или юридическое лицо, производящее Акцепт этой оферты, осуществляет оплату Услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, полная или частичная оплата Услуг Исполнителем является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на условиях, изложенных в оферте. С момента получения денежных средств в счет оплаты оказываемых услуг на расчетный счет Исполнителя, настоящий договор считается заключенным между Клиентом и Исполнителем.
  • 2.3 На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и, если вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от использования Услуг, предоставляемых Исполнителем.
  • 2.4 Осуществляя акцепт настоящей оферты, Клиент подтверждает, что оказание Исполнителем услуг по настоящему договору дистанционно с использованием программного обеспечения (далее – ПО) полностью соответствует возможности Клиента пользоваться Услугами, оказываемыми таким способом.
  • 2.5. Актуальный договор-оферта всегда находится по адресу: https://115fz.pro/dogovor-ofera-tselevoj-instruktazh.php
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
  • 3.1. Предметом настоящей оферты является возмездное оказание Клиенту услуг в рамках дистанционных вебинаров, информация о которых размещенна по адресу: https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/ 
  • 3.2. Оказание услуг осуществляется путем предоставления Исполнителем доступа к вебинару в режиме реального времени дистанционно, обучающего материала в виде записи вебинара после его проведения, и доступа к аттестации Клиента в форме тестирования, направленных на передачу знаний и навыков по программе вебинара, размещенной по адресу https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/ согласно графику установленному Исполнителем, устных ответов на вопросы Клиента, а также иной информационной поддержки Клиента во время прохождения вебинара.
  • 3.3. Услуги по настоящему договору ограничены предоставлением Клиенту информации и формированием навыков для ее самостоятельного использования.
  • 3.4. Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем дистанционно через сеть Интернет, посредством программного обеспечения (ПО).
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
  • 4.1. Срок оказания услуг по настоящему договору - 31 календарных дня включая дату вебинара в день, указанный в расписании вебинаров и доступ к записи вебинара.
  • 4.2. График, даты, время и содержание обучающей программы размещаются на Сайте.
  • 4.3. Заказчик оставляет за собой право изменять дату и время проведения вебинара.
  • 4.4. На прохождение аттестации после участия в вебинаре, Клиенту предоставляется неограниченное количество времени. Свидетельство о прохождении целевого инструктажа выдается клиенту только после успешного (80 % правильных ответов) тестирования.
  • 4.5. Результаты тестирования Исполнителем получаются мгновенно после прохождения Клиентом и не требуют дополнительной проверки. Информация обрабатывается Исполнителем в течении 1 рабочего дня, следующего за днем получения результатов успешного прохождения тестирования. Свидетельство о прохождении целевого инструктажа направляется Клиенту посредством использования услуг «Почта России» заказным письмом с уведомлением о вручении, в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения Исполнителем информации о прохождении Клиентом тестирования.
  • 4.6. Заказчик вправе обратиться к Исполнителю с письменным заявлением о переносе даты вебинара, на дату, указанную в расписании на Сайте.
  • 4.7. Услуги по настоящему договору считаются оказанными с надлежащим качеством и в срок, а также принятыми Клиентом, если в течении 5 (пяти) календарных дней по истечению срока, после получения Клиентом свидетельства, Клиент не заявил мотивированного возражения на качество и объем таких услуг путем отправки соответствующего обращения на электронный адрес obuchenie@rfm115.ru. Сообщение должно содержать ФИО Клиента, суть предъявляемого требования и доказательства подтверждающие требование.
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  • 5.1. Исполнитель обязуется:
  • 5.1.1. предоставить Клиенту доступ к вебинару путем направления ссылки на доступ в вебинарный класс на адрес электронной почты, указанный клиентом при направлении заявки на услугу, не позднее 48 часов до начала вебинара, при условии поступления оплаты от Клиента. Доступ к обучающим материалам обеспечивается Исполнителем путем направления ссылки и доступа (логин/пароль) к личному кабинету клиента, в котором размещается запись вебинара, на адрес электронной почты Клиента, указанной им при покупке вебинара в срок не позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем проведения вебинара.
    Доступ к прохождению аттестации, предоставляется клиенту в день проведения вебинара путем направления ссылки в онлайн чат вебинарного класса.
  • 5.1.2. довести до сведения Клиента сведения о планируемой программе обучения путем размещения на Сайте.
  • 5.1.3. сохранять конфиденциальную информацию, полученную от Клиента, при оказании услуг по настоящему договору.
  • 5.1.4. соблюдать требования законодательства, касающиеся обработки, передачи и защиты персональных данных Клиента.

  • 5.2. Исполнитель вправе:
  • 5.2.1. изменять в одностороннем порядке дату и время проведения вебинара, размещения обучающего материала, проведения обратной связи и иных консультаций
  • 5.2.3. требовать от Клиента добросовестного исполнения взятых на себя обязательств.
  • 5.2.4. в одностороннем порядке изменять и дополнять условия настоящего договора, без предварительного согласования с Клиентом, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте https://115fz.pro/dogovor-ofera-tselevoj-instruktazh.php , не менее чем за один день до их введения в действие.
  • 5.2.5. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае существенного нарушения Клиентом условий настоящего Договора. При этом денежные средства, оплаченные Клиентом по настоящему договору, возврату не подлежат и являются штрафной неустойкой за действия Клиента. Под существенным нарушением условий настоящего Договора понимается любое нарушение авторских прав, регламентированных действующим законодательством РФ «Об авторском праве», и/или иными нормативно-правовыми актами РФ, в том числе однократное нарушение Клиентом п.5.3.5. настоящего договора.
    По усмотрению Исполнителя в зависимости от характера нарушения существенным может быть признано любое нарушение Клиентом правил, установленных п. 5.3.2. - 5.3.9. настоящего договора, совершенное однократно и/или более двух раз.
  • 5.2.6. заблокировать участие Клиента на вебинаре или в комментариях к вебинару без права на возврат денежных средств, в случае нарушения правил поведения в процессе получения услуг по настоящему договору, а именно: разжигание межнациональных конфликтов, отвлечение участников от темы вебинара, спам, размещение рекламы, нецензурные высказывания, хамство, общие призывы к недоверию либо оскорбление Исполнителя, оскорбление иных участников обучающей программы.
    Исполнитель вправе заблокировать участие Клиента по условиям настоящего пункта временно или до окончания вебинара.
  • 5.2.7. привлекать для оказания услуг в соответствии с настоящим договором третьих лиц. При этом Исполнитель не несет ответственность за противоправные действия третьих лиц при оказании услуг по настоящему договору, но прилагает все усилия для обеспечения защиты прав и интересов Клиента.
  • 5.2.8 отказать Клиенту в выдаче свидетельства, при условии отсутствия клиента вовремя вебинара в вебинарном классе.

  • 5.3. Клиент обязуется:
  • 5.3.1. для получения услуг по настоящему договору Клиент должен иметь персональный компьютер, иное устройство с доступом в сеть Интернет, оборудованный наушниками или микрофоном, а также с установленным ПО.
  • 5.3.2. после выбора услуги, принятия настоящей публичной оферты и оплаты в полном объеме или частично услуг придерживаться установленного времени вебинара, целей и сути его проведения, выполнять рекомендации и требования Исполнителя в рамках оказания услуг по настоящему договору.
  • 5.3.3. предоставить Исполнителю актуальную информацию, необходимую для направления Клиенту информационных материалов, а также для оперативной связи с Клиентом в рамках оказания услуг по настоящему договору, а именно: фамилия и имя, действующий электронный почтовый ящик, контактный телефон, почтовый адрес для направления свидетельства, ИНН для указания в свидетельстве, при необходимости включения в свидетельство информации – должность и место работы.
  • 5.3.4. соблюдать правила поведения во время вебинара и проявлять уважение к Исполнителю, другим участникам вебинара.
  • 5.3.5. не осуществлять запись, не распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах, копировать, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем Клиенту информацию и материалы в рамках настоящего договора, создавать на ее основе информационные продукты с целью извлечения коммерческой прибыли, а также использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования.
  • 5.3.6. не передавать третьим лицам и обеспечивать конфиденциальность паролей доступа к личному кабинету в закрытом разделе Сайта и в специальное ПО, используемое для организации Исполнителем услуг по настоящему договору.
  • 5.3.7. не изменять каким бы то ни было способом программную часть Сайта, совершать действия, направленные на изменение функционирования и работоспособности Сайта.
  • 5.3.8. не размещать на Сайте персональные данные третьих лиц без их согласия, в том числе домашние адреса, телефоны, паспортные данные, адреса электронной почты.
  • 5.3.9. не размещать на Сайте коммерческую рекламу, коммерческие предложения, агитационную информацию и любую другую навязчивую информацию, кроме случаев, когда размещение такой информации согласовано с Исполнителем.

  • 5.4. Клиент имеет право:
  • 5.4.1. потребовать возврата оплаченных денежных средств, в случаях и в соответствии с правилами, установленными настоящим договором. Заявление о возврате оплаченных сумм Клиентом направляется на электронный адрес: obuchenie@rfm115.ru
  • 5.4.2. обратиться к Исполнителю с письменным заявлением о переносе сроков доступа к оплаченным услугам по настоящему договору в соответствии с правилами, изложенными в п. 4.6. настоящего договора.
6.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
  • 6.1. Стоимость информационно-консультационных услуг по настоящему договору указывается на Сайте по адресу: https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/ и может быть изменена Исполнителем в любое время в одностороннем порядке. Новая стоимость вступает в силу с момента опубликования и не распространяется на оплаченные к моменту опубликования услуги.
  • 6.1.2. Валюта расчета – российский рубль.
  • 6.2. Оплата выбранной услуги производится Клиентом путем зачисления денежных средств, в порядке предоплаты на расчетный счет Исполнителя в размере 100% от стоимости услуг.
  • 6.3. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
  • 6.4. Стоимость частичной оплаты не возвращается, если заказчик передумал проходить обучение.
  • 6.5. Сумму перечисленной частичной оплаты можно перенести на любой другой вебинар.
7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
  • 7.1. Возврат денежных средств Исполнителем осуществляется по заявлению Клиента не позднее 7 (семи) сдедующих за днем поступления заявления, за исключением следующих случаев:
  • 7.1.1. В процессе обучения у Клиента возникли проблемы личного характера (проблемы со здоровьем, смена жизненных интересов и приоритетов и другие подобные проблемы), по которым Исполнитель не может нести ответственность, и Клиент не обращался с заявлением о переносе даты прохождения целевого инструктажа.
  • 7.1.2. Клиент не запрашивал помощь у Исполнителя для решения возникших в процессе обучения проблем технического и иного характера.
  • 7.1.3. Клиент прошел обучение, но не прошел аттестацию в форме тестирования.
  • 7.2. Возврат денежных средств осуществляется при отсутствии оснований для отказа в возврате, установленных п. 7.1. настоящего договора, за вычетом фактических затрат Исполнителя на момент возврата. К таким фактическим затратам Исполнителя относятся (но не ограничиваются) в частности комиссии банковских, кредитных организаций и соответствующих платежных систем за осуществление возврата денежных средств + 6 (шесть) % налогообложения, уплаченных Исполнителем, заработная плата сотрудников Исполнителя, участвующих в вебинаре, расходы на использованное Исполнителем в процессе обучения ПО или оплату услуг третьих лиц, а также стоимость бонусных материалов, предоставленных Клиенту, но не более 10000 (десяти тысяч) рублей. Кроме того, к фактическим затратам относятся стоимость предоставленных Клиенту обучающих материалов, организованных Исполнителем Обратной связи, даже если Клиент не использовал материалы и не участвовал в Обратной связи без уважительных причин, подтвержденных документально.
  • 7.3. Решение о возврате или об отказе в возврате денежных средств, принимается Исполнителем в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения соответствующего заявления Клиента.
  • 7.4. Денежные средства возвращаются на счет Клиента, с которого производилась оплата обучения.
  • 7.5. Требование о возврате оплаченных сумм, предъявленное Клиентом рассматривается в следующих случаях:
  • 7.5.1. Если Клиент предоставит письменные доказательства того, что соответствующая услуга, входящая в приобретенный пакет услуг, не была оказана (оказана ненадлежащим образом) по вине Исполнителя. В случае установления факта неоказания услуг (оказании услуг ненадлежащего качества) по соответствующей опции приобретенных услуг Исполнитель осуществляет возврат денег за минусом фактических затрат Исполнителя, определяемых на момент возврата по правилам п. 7.2. настоящего договора.
  • 7.6. Исполнитель оставляет за собой право отклонить заявку Клиента на возврат денежных средств в случае:
  • 7.6.1 нарушения сроков обращения для возврата средств, предусмотренные разделом 7 настоящего Договора.
  • 7.6.2. не желание Клиента по личным причинам и убеждениям, применять в дальнейшем полученные знания и навыки.
  • 7.6.3. появления со стороны Клиента неуважительного отношения к Исполнителю или иным участникам обучающей программы.
  • 7.6.4. если Клиент переводился на другой вебинар.
  • 7.7. В случае удовлетворения заявления о возврате, доступ к обучающим материалам для Клиента прекращается в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления Исполнителем Клиенту решения о соответствующем возврате. Указанное требование Клиента о возврате также считается отзывом заранее данного акцепта, указанного в пункте 2.2 настоящего договора.
  • 7.8. Заявления о возврате денежных средств, направленное Исполнителю по истечении сроков, указанным в разделе 4 и 7 настоящего Договора не принимаются.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  • 8.1. Исполнитель не несет ответственности за невозможность оказания услуг Клиенту по причинам, не зависящим от Исполнителя, а именно: нарушение работы Интернета, оборудования или ПО со стороны Клиента. В данном случае услуги считаются оказанными надлежащим образом и подлежат оплате в полном размере.
  • 8.2. Никакая информация, материалы и/или консультации, предоставляемые Исполнителем в рамках оказания услуг по настоящему договору, не могут рассматриваться как гарантии. Принятие решений на основе всей предоставленной Исполнителем информации находится в исключительной компетенции Клиента. Клиент принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием информации и материалов, предоставленных Исполнителем в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
  • 8.3. Исполнителем не гарантируется абсолютная бесперебойность предоставления услуг по настоящему договору несмотря на то, что Исполнитель предпринимает все возможные меры с целью недопущения вышеперечисленного. В случае неудовлетворительного качества интернет-соединения, стабильная работа ПО не гарантируется, в этом случае получение услуг по настоящему договору может оказаться затруднительным или невозможным.
  • 8.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору на время действия непреодолимой силы. В течение этого времени стороны не имеют взаимных претензий, и каждая из сторон принимает на себя свой риск последствия форс–мажорных обстоятельств. О возникновении таких обстоятельств Исполнитель обязан уведомить Клиента путем размещения информации на Сайте и/или на электронный почтовый ящик, указанный Клиентом при совершении оплаты, а Клиент обязан направить Исполнителю письмо на электронную почту obuchenie@rfm115.ru с указанием в строке Тема «Форс-мажор». Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) Стороны понимают: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия, вступление в силу нормативных правовых актов и актов применения права, препятствующих исполнению обязательств, вынужденная срочная (не плановая) госпитализация, подтвержденная документально, если вышеперечисленные обстоятельства находятся вне контроля Сторон, препятствуют выполнению настоящего договора и возникли после заключения настоящего договора.
    Отсутствие времени у Клиента по любым основаниям для прохождения обучающей программы, нахождение в отпуске, командировке, неоплата доступа к сети Интернет, поломка средства доступа к сети Интернет не являются обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).
  • 8.5. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему договору по любому иску или претензии в отношении договора или его исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Клиентом. При этом с Исполнителя может быть взыскан только реальный ущерб, но не упущенная выгода.
9.ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
  • 9.1. Клиент дает свое согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных, предоставленных при регистрации в закрытом разделе Сайта, а именно: имя, фамилия; изображение; адрес электронной почты; контактный телефон; аккаунты в программах обмена сообщениями и социальных сетях.
  • 9.2. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, не подпадающих под специальные категории, на обработку которых, согласно действующему законодательству РФ, требуется письменное согласие Клиента.
  • 9.3. Обработка персональных данных производится в целях исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору, обеспечения Клиента обратной связью при использовании Сайта, программ обучения, вебинаров, а также в целях направления на указанный Клиентом при регистрации адрес электронной почты информационных и рекламных сообщений, в целях предоставления персональных данных в МУМЦФМ, согласно заключенному с МУМЦФМ соглашения о проведении целевых инструктажей.
  • 9.4. Обработка персональных данных Клиента производится Исполнителем с использованием баз данных на территории Российской Федерации.
  • 9.5. Клиент может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Исполнителю соответствующее уведомление на адрес: obuchenie@rfm115.ru.
    При этом Клиент понимает и признает, что отзыв на обработку персональных данных может потребовать удаления любой информации, касающейся участия Клиента в обучающей программе, в том числе удаления учетной записи Клиента в закрытом разделе Сайта и прекращения доступа к материалам приобретенного курса.
  • 9.6. Клиент дает согласие на получение информационных рассылок и рекламных материалов от Исполнителя, либо от иных лиц по поручению Исполнителя, на адрес электронной почты и/или контактный телефон, указанные Клиентом при регистрации на Сайте. Согласие на получение информационных рассылок и рекламных материалов может быть отозвано Клиентом в любое время путем направления Исполнителю соответствующего уведомления на адрес: obuchenie@rfm115.ru или отписки от рассылок.
10. ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ
  • 10.1. Сайт содержит результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Исполнителю, его аффилированным лицам и другим связанным сторонам, представителям, всем прочим лицам, действующим от имени Исполнителя.
  • 10.2. Используя Сайт, Клиент признает и соглашается с тем, что все содержимое Сайта и структура содержимого Сайта защищены авторским правом, правом на товарный знак и другими правами на результаты интеллектуальной деятельности, и что указанные права являются действительными и охраняются во всех формах, на всех носителях и в отношении всех технологий, как существующих в настоящее время, так и разработанных или созданных впоследствии. Никакие права на любое содержимое Сайта, включая, помимо прочего, аудиовизуальные произведения, текстовые и графические материалы, программы для ЭВМ, товарные знаки не переходят к Клиенту в результате пользования Сайтом и заключения настоящего договора.
  • 10.3. В случае нарушения Клиентом положений настоящего договора, касающихся защиты авторских прав Исполнителя, последний вправе потребовать выплаты компенсации в десятикратном размере от стоимости курса, за каждый случай нарушения, а также компенсации всех причиненных убытков, включая упущенную выгоду.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  • 11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента акцепта Клиентом в соответствии с п.2.2. Договора и действует до полного исполнения обязательств сторонами.
  • 11.2. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров, либо в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ по месту регистрации Исполнителя.
  • 11.3. Бездействие со стороны Исполнителя в случае нарушения Клиентом положений настоящего договора не лишает Исполнителя права предпринять позднее соответствующие действия в защиту своих интересов и защиту интеллектуальных прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта.
  • 11.4. Настоящий договор распространяется на специализации дистанционных вебинаров, размещенные по адресу https://115fz.pro/obuchenie-po-pod-ft/instruktazh/tselevoy-instruktazh-pod-ft/  
12.РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
  • Юридический адрес: 445040, Самарская обл, Тольятти г, Туполева б-р, дом 17А, офис 55
  • Генеральный директор Пинигина Елена Евгеньевна.
  • Email - expert@piniginaelena.ru
  • Адрес для корреспонденции: 445040, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Туполева 17 А, к. 55.
  • Электронная почта: obuchenie@rfm115.ru
  • Тел. 88005502115

logo

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Остались вопросы?

8 (800) 550-2-115

звонок по России бесплатный

Следите за новостями сайта
Подписаться на рассылку
  • telegram
  • vkontakte
  • youtube
  • Услуги бизнесу
  • Сопровождение при проверках надзорными органами
  • Персональные данные закон №152-ФЗ
  • Противодействие коррупции
  • Раскрытие бенефициарных владельцев
  • Учет драгоценных металлов и камней
  • Включение в реестр МФО
  • Услуги ПОД/ФТ
  • Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
  • Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга
  • Обслуживание по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
  • Отчетность в Росфинмониторинг
  • Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
  • Обучение ПОД/ФТ
  • ЦИ и ПУЗ
  • ЦИ для НФО
  • Отчетность в Росфинмониторинг
  • Купить курсы по ПОД/ФТ
  • Консультации эксперта ПОД/ФТ
  • Сведения об образовательной организации

Город

Москва

Время работы

Пн-Пт с 9.00 до 19.00, Сб-Вс - выходные

Реквизиты

ООО МЭЦФМ “Национальное достояние”

ИНН/КПП: 6323109750/632101001

ОГРН: 1086320018553

Юр. адрес: 445047, Самарская область, г Тольятти, Южное шоссе, д. 23, ком. 91


ИП Тесля Елена Евгеньевна

ИНН: 632207729906

ОГРНИП: 320631300112555

Соглашение об обработке персональных данных Договор оферта
  • telegram
  • vkontakte
  • youtube
Поддержка сайта
Подписаться на рассылку
Оставьте свой email и сферу деятельности, чтобы получать только актуальные и полезные новости.
Оформляя подписку вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных и договором оферты