Запись обучения по программе целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для оператора лотерей

Описание модуля: На вебинаре рассматриваются все вопросы по организации и осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Программа вебинара рассчитана на освоение слушателем полной программы, необходимой для исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных актов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Лектор излагает материал в доступной форме, с учетом практики применения нормативных актов в деятельности оператора лотерей. Информация, представленная в рамках инструктажа, позволяет слушателю в полном объеме исполнить требования финансовой разведки России и минимизировать риски привлечения к ответственности. Вебинар предоставляется в записи, без необходимости прохождения аттестации, не является основанием для выдачи свидетельства (для получения свидетельства обучение необходимо пройти онлайн, и по окончании обучения пройти тестирование для тех, кто проходит целевой инструктаж (первичный). Вебинар не является профильным для конкретного вида деятельности, рассматриваются примеры для всех видов субъектов, кроме НФО.

Посмотрите бесплатный фрагмент модуля