Работа оператора лотерей с перечнями лиц, причастных к терроризму, экстремизму, уведомлениями СБ ООН, порядок и сроки проверки
Описание модуля: Порядок работы с перечнями лиц, причастных к экстремизму, терроризму, уведомлениями Совета Безопасности ООН, решениями о замораживании (блокировании) в личном кабинете оператора лотерей на сайте Росфинмониторинга. Видео – урок по порядку проведения проверок клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев при осуществлении деятельности оператора лотерей. Эксперт подробно рассказывает от чего зависят сроки проведения проверок, правила исчисления времени для проведения проверок с учетом режима работы оператора лотерей, о порядке проведения проверок и фиксировании результатов проверок. В материале рассмотрены основания для проведения проверок клиентов, иных лиц, связанных с клиентом включая учредителей юридического лица – клиента.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
1 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ
Содержание
- Нормативное регулирование, порядок и сроки доведения информации уполномоченным органом до оператора лотерей о включении, исключении лиц из перечней, принятия уполномоченным органом решений о замораживании (блокировании) денежных средств и (или) иного имущества лиц
- Основания для проведения проверок по перечням, решениям, уведомлениям оператором лотерей
- Порядок и сроки проведения оператором лотерей проверок по перечням в целях: применения мер по замораживанию (блокированию), приостановления операций, предоставления информации в Росфинмониторинг, соблюдения сроков. Каких лиц, связанных с клиентом необходимо проверять. Сроки проведения проверок и порядок их исчисления с учетом времени работы оператора лотерей
- Способы проведения проверок. Прядок фиксирования результатов проверки, сверки (заполнение актов проверки, фиксирование иными способами)
- Проведение проверок на основании ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, фиксирование результатов проверки
- Порядок и сроки направления в уполномоченный орган информации о результатах проверки на основании ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, о принятых мерах
- Последствия непроведения оператором лотерей проверок
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Форма акта о результатах проверки
Доступ
30 календарных дней
Длительность
87 минут
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Приобрести модуль
1 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ