Порядок организации обучения ИП/организации, оказывающей юридические услуги, проведение обязательных инструктажей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Описание модуля: Порядок организации обязательного обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ у лиц, оказывающих юридические услуги.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
1 700 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ
Содержание
- Нормативное регулирование обязанности
- Обязательные к утверждению лицами, оказывающими юридические услуги, документы, регулирующие порядок обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Программа обучения, формы фиксирования факта прохождения лицами, оказывающими юридические услуги и их сотрудниками обучения в случаях, установленных законодательством по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Виды обязательных инструктажей и порядок проведения (целевой инструктаж, повышение уровня знаний, вводный и дополнительный инструктажи)
- Оформление факта прохождения внутреннего обучения, образец заполнения документа об обучении индивидуального предпринимателя, сотрудников организации, оказывающей юридические услуги
- Хранение документов, подтверждающих проведение (прохождение) обучения
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Образец документа для фиксирования вводного инструктажа
Образец документа для фиксирования дополнительного инструктажа
Образец документа для фиксирования дополнительного инструктажа
Доступ
30 календарных дней
Длительность
50 мин.
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
с 2005 года в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Приобрести модуль
1 700 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ