Порядок организации обучения аудитора, сотрудников в аудиторской организации, проведение обязательных инструктажей в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Описание модуля: Порядок организации обязательного обучения аудитора, сотрудников в аудиторской организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
1 700 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ
Содержание
- Нормативное регулирование обязанности
- Обязательные к утверждению аудитором, аудиторской организацией документы, регулирующие порядок обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Программа обучения, формы фиксирования факта прохождения аудитором, сотрудниками аудиторской организации обучения в случаях, установленных законодательством по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Виды обязательных инструктажей и порядок проведения (целевой инструктаж, повышение уровня знаний, вводный и дополнительный инструктажи)
- Оформление факта прохождения внутреннего обучения, образец заполнения документа об обучении аудитора, сотрудников аудиторской организации
- Хранение документов, подтверждающих проведение (прохождение) обучения
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Образец документа для фиксирования вводного инструктажа
Образец документа для фиксирования дополнительного инструктажа
Образец документа для фиксирования дополнительного инструктажа
Доступ
30 календарных дней
Длительность
50 мин.
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Приобрести модуль
1 700 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ