Порядок обучения кадров управляющей компании ИФ и ПИФ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Описание модуля: Порядок обучения кадров управляющей компании ИФ и ПИФ в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Виды инструктажей и основания для их проведения. Сроки обучения, объем и содержание внутренних инструктажей, проводимых управляющей компанией ИФ и ПИФ. Разработка и утверждение программы внутреннего обучения, проведение обязательного анализа программы ответственным сотрудником и фиксирование факта проведения анализа. Утверждение руководителем управляющей компании ИФ и ПИФ перечня сотрудников, обязанных проходить обучение с учетом штатного расписания и должностных инструкций сотрудников. Порядок проведения внутренних инструктажей и фиксирования факта прохождения сотрудниками управляющей компании ИФ и ПИФ обучения. Хранение документов, подтверждающих факт прохождения сотрудником обучения.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
1 700 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ
Содержание
- Виды обязательных инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ, проводимых управляющей компанией ИФ и ПИФ
- Основания и сроки проведения обучения и прохождения внешнего обучения сотрудниками управляющей компании ИФ и ПИФ
- Разработка, утверждение, актуализация программы внутреннего обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, требования к программе обучения управляющей компании ИФ и ПИФ
- Утверждение руководителем перечня сотрудников, обязанных проходить обучение по штатному расписанию и требованиям ЦБ РФ
- Порядок и сроки проведения вводного инструктажа
- Порядок, основания и сроки проведения целевого (внепланового) инструктажа, объем, содержание инструктажа
- Порядок и сроки прохождения (проведения) повышения квалификации сотрудников управляющей компании ИФ и ПИФ
- Порядок, сроки, форма проверки знаний сотрудников
- Порядок, форма фиксирования факта прохождения сотрудником внутреннего обучения
- Хранение у оператора документов, подтверждающих обучение сотрудников
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Презентация, образец документа для фиксирования факта прохождения сотрудником управляющей компании ИФ и ПИФ вводного инструктажа, проверки знаний, целевого (внепланового) инструктажа, По запросу можем подготовить полный пакет документов по обучению под вашу организацию (программа обучения, тест для проверки знаний сотрудников, перечень сотрудников по вашему штатному расписанию и требованиям ЦБ РФ за 1500 ₽
Доступ
30 календарных дней
Длительность
32 минуты
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
с 2005 года в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Приобрести модуль
1 700 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ