Порядок обучения кадров ОПП в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Описание модуля: Порядок обучения кадров ОПП в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Виды инструктажей и основания для их проведения. Сроки обучения, объем и содержание внутренних инструктажей, обязательных для проведения ОПП. Разработка и утверждение программы внутреннего обучения, проведение обязательного анализа программы ответственным сотрудником ОПП и фиксирование факта проведения анализа. Утверждение руководителем ОПП перечня сотрудников, обязанных проходить обучение с учетом штатного расписания организации и должностных инструкций сотрудников. Порядок проведения внутренних инструктажей и фиксирования факта прохождения сотрудниками обучения. Хранение ОПП документов, подтверждающих факт прохождения сотрудником обучения.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
1 700 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ
Содержание
- Виды обязательных инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ, проводимых в ОПП
- Разработка, утверждение, актуализация программы внутреннего обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, требования к программе обучения ОПП
- Утверждение руководителем ОПП перечня сотрудников, обязанных проходить обучение по штатному расписанию и требованиям ЦБ РФ
- Порядок и сроки проведения вводного инструктажа при приеме на работу сотрудника ОПП
- Порядок, основания и сроки проведения целевого (внепланового) инструктажа, объем, содержание инструктажа
- Порядок и сроки прохождения (проведения) повышения квалификации сотрудников ОПП
- Порядок, сроки, форма проверки знаний сотрудников ОПП
- Порядок, форма фиксирования факта прохождения сотрудником внутреннего обучения
- Хранение в ОПП документов, подтверждающих обучение сотрудников
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Презентация, образец документа для фиксирования факта прохождения сотрудником ОПП вводного инструктажа, проверки знаний, целевого (внепланового) инструктажа, По запросу можем подготовить полный пакет документов по обучению под вашу организацию (программа обучения, тест для проверки знаний сотрудников, перечень сотрудников по вашему штатному расписанию и требованиям ЦБ РФ за 1500 ₽
Доступ
30 календарных дней
Длительность
32 минуты
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
с 2005 года в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Приобрести модуль
1 700 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ