Назначение в микрофинансовой организации СДЛ (ответственного сотрудника) по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Описание модуля:Порядок назначения руководителем МФО (МКК, МФК) специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (ответственного сотрудника), квалификационные и иные требования к ответственному сотруднику микрофинансовой организации, к сотруднику подразделения по ПОД/ФТ (при наличии), ограничения в совмещении функций СДЛ с иными функциями в МФО, порядок и основания назначения сотрудника МФО, заменяющего ответственного сотрудника.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля
Цена:
1 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ
Содержание
- Назначение СДЛ приказом руководителя МФО
- Квалификационные и иные требования к СДЛ МФО (МКК, МФК)
- Совмещение функций СДЛ с иными функциями в МФО (МКК, МФК)
- Особенности должностной инструкции СДЛ МФО (МКК, МФК)
- Уведомление Банка России о назначении (освобождении) СДЛ
- Назначение сотрудника, заменяющего СДЛ в период его отсутствия
- Требования к сотруднику, заменяющему СДЛ в МФО (МКК, МФК)
Способы оплаты
По выставленному счету, онлайн
Материалы
Презентация, образец приказа о назначении СДЛ и лица, его заменяющего руководителем МФО (МКК, МФК)
Доступ
30 календарных дней
Длительность
17 минут
Спикер
Пинигина Елена
Эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
18 лет в области финансового мониторинга и «антиотмывочного» законодательства (ПОД/ФТ), генеральный директор МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Приобрести модуль
1 500 ₽
ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
СЧЕТ НА ОПЛАТУ