- Главная
- Магазин
- Онлайн-школа по ПОД/ФТ
- Уроки по темам ПОД/ФТ для НФО
- Ломбарды
- Отчетность в Росфинмониторинг
- Формирование и направление ломбардом ФЭС по форме 4937-У 01 об операции обязательного контроля с имуществом, в рамках договора купли-продажи ДМДК
Формирование и направление ломбардом ФЭС по форме 4937-У 01 об операции обязательного контроля с имуществом, в рамках договора купли-продажи ДМДК
Порядок составления ломбардом ФЭС 4937-У 01 в соответствии с форматами и структурами, утвержденными Банком России.
Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций: операции с движимым имуществом: скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
Специалист подробно рассказывает и показывает, как правильно сформировать сообщение об операции, подлежащей обязательному контролю для отчета в рамках договора купли – продажи ДМ/ДК при передаче имущества.
Посмотрите бесплатный фрагмент модуля