Запись целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ для ломбарда

Описание модуля: На вебинаре рассматриваются все вопросы по организации и осуществлению ломбардом внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями ЦБ РФ. Программа вебинара рассчитана на освоение слушателем полной программы, необходимой для исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ и иных нормативных актов сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ в НФО. Лектор излагает материал в доступной форме, с учетом практики применения нормативных актов в деятельности ломбарда. Информация, представленная в рамках инструктажа, позволяет слушателю в полном объеме исполнить требования финансовой разведки России, Центрального Банка РФ и минимизировать риски привлечения к ответственности. Вебинар предоставляется в записи, без необходимости прохождения аттестации. Прослушивание вебинара является основанием для выдачи свидетельства о прохождении лицом обучения в форме целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации, согласно требованиям Указания Банка России №3471-У. Вебинар не является профильным для конкретного вида деятельности, рассматриваются примеры для всех видов НФО.

Посмотрите бесплатный фрагмент модуля