Формирование и направление кредитным потребительским кооперативом «квартального» ФЭС о результатах проверок клиентов раз в три месяца

Описание модуля: Порядок проведения в кредитном потребительском кооперативе обязательной проверки клиентов раз в три месяца в соответствии со ст. 7 и ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, фиксирование результатов проверки в акте (отчете) проверки (эксперт показывает порядок фиксирования результатов и форму акта). Порядок формирования и направления кредитным потребительским кооперативом формализованного электронного сообщения (далее -ФЭС) в Росфинмониторинг о результатах проверки по требованиям ЦБ РФ в соответствие с порядком, установленным Указанием Банка России №4937-У. Эксперт по отчетности дает четкую видимую инструкцию на примере как ответственному сотруднику кооператива заполнить поля электронного сообщения и направить сообщение о результатах проверки в Росфинмониторинг через личный кабинет кооператива на сайте уполномоченного органа.

Посмотрите бесплатный фрагмент модуля

Цена: 3 500 ₽

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП

СЧЕТ НА ОПЛАТУ

Содержание

Как правильно посчитать количество клиентов в кооперативе
Как провести проверку клиентов кооператива, какие перечни указать в акте (отчете) проверки
Фиксирование результатов проверки в акте (отчете)
Сроки направления кооперативом отчета в Росфинмониторинг
Типовые ошибки при проведении проверки и формировании ФЭС
Порядок принятия Росфинмониторингом отчета и причины непринятия ФЭС
Порядок исправления неприятного Росфинмониторингом ФЭС
Инициативное изменение в ФЭС
Заполнение акта (отчета) по результатам проверки, проведенной кооперативом
Формирование ФЭС (подробно на реальном примере)
Направление ФЭС в Росфинмониторинг (проверка, подписание, отправка)