Услуги бизнесу

Разблокировка счета по закону №115-ФЗ

Блокировка счета - ограничения в ДБО или отказ в проведении финансовой операции являются крайне неприятным моментом в коммуникации между бизнесом и банками. Но если знать свои права и владеть достоверной информацией, то решить эту проблему вполне реально!

Профессионально решаем вопросы по разблокировке счетов клиентов по всей России. Работаем с 2008 года!

Услуги по ПОД/ФТ/ФРОМУ

• Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для иных субъектов ст. 5 (кроме НФО)
• Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
• Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц ст. 7.1 закона №115-ФЗ

Услуги в сфере финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ по требованиям Федерального закона №115-ФЗ

Бухгалтерские услуги организациям и ИП

• Отчетность в ЦБ РФ
• Подача документов в ФНС

Бухгалтерское сопровождение коммерческих и некоммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей

Пакет документов по противодействию коррупции

Требования законодательства об обязанностях организаций принимать меры по предупреждению коррупции

Пакет документов для ЮЛ по бенефициарным владельцам

ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ регулирует, в том числе и отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц

Практика и сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Раздел посвящен практике и порядку проведения проверок субъектов Федерального закона №115-ФЗ со стороны Росфинмониторинга, Прокуратуры РФ, Пробирной Палаты, Банка России и иных надзорных органов. В соответствующих разделах вы найдете реальные запросы проверяющих, практические примеры проверок и советы эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ по минимизации риска привлечения к ответственности за нарушения по ст. 15.27 КоАП РФ

Пакет документов по защите персональных данных

Требования законодательства о персональных данных распространяются на все организации и на всех индивидуальных предпринимателей независимо от видов осуществляемой деятельности

Услуги ПОД/ФТ в Казахстане

Услуги ПОД/ФТ на территории Республики Казахстан для субъектов Закона от 28.08.2009 г. № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Регистрация организации и ИП

Процесс регистрации организации связан с подготовкой и подачей в ИФНС большого пакета документов, который должен быть оформлен в соответствии с требованиями закона и налоговых органов

Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО

Исполнение положений Информационного письма ЦБ РФ от 24.03.2020 г. по предотвращению недобросовестных практик при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг