Услуги бизнесу

Услуги ПОД/ФТ

Услуги в сфере финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ по требованиям Федерального закона №115-ФЗ

Факт блокировки счета или финансовой операции – крайне неприятный момент в коммуникации с банками. Но если знать свои права и владеть достоверной информацией, то решить эту проблему вполне реально!

Профессионально решаем вопросы по вопросам разблокировки счетов клиентов с 2005 года!

Проверка ПОД/ФТ

Как проходят проверки по Росфинмониторингу (соблюдение норм Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ), обязанности организаций, порядок контроля

Услуги ПОД/ФТ в Казахстане

Услуги ПОД/ФТ на территории Республики Казахстан для субъектов Закона от 28.08.2009 г. № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Защита персональных данных

Требования законодательства о персональных данных распространяются на все организации и на всех индивидуальных предпринимателей независимо от видов осуществляемой деятельности

Идентификация бенефициарных владельцев

ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ регулирует, в том числе и отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц

Противодействие коррупции

Статья 13.3 ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции" устанавливает обязанность организаций принимать меры попредупреждению коррупции

Бухгалтерские услуги

Бухгалтерское сопровождение коммерческих и некоммерческих организаций, а так же индивидуальных предпринимателей

Создание организации

Процесс регистрации организации связан с подготовкой и подачей в ИФНС большого пакета документов, который должен быть оформлен в соответствии с требованиями закона и налоговых органов

Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО

«Стандарт» для НФО для исполнения положений Информационного письма ЦБ РФ по предотвращению недобросовестных практик при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг.

Ювелиры (ДМДК)

Деятельность организаций и ИП осуществляющих скупку, куплю-продажу ДМ и ДК под регулирование федерального закона №115-ФЗ

МФО

Мы готовы помочь вам, начиная с регистрации организации в налоговой службе, внесения в реестр микрофинансовых организаций и разработать полный пакет документов

КПК (СКПК)

Регистрацией КПК в т.ч. СКПК в налоговой службе, с вступлением в СРО, с оформлением полного пакета документов для начала осуществления законной деятельности

Ломбарды

Подготовка документов в целях исполнения требований Росфинмониторинга, Центрального Банка России, постановки на учет в МРУ Федеральная Пробирная палата России (постановка на специальный учет)

Агентства недвижимости

Оказываем полный спектр услуг, необходимых для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические и консультационные услуги на рынке недвижимого имущества в части исполнения ими требований Росфинмониторинга.

Лизинговые компании

Деятельность лизинговых компаний имеет некоторые особенности и сопровождается получением и подготовкой дополнительных документов, согласно законодательству о финансовом мониторинге, регулирующему сферу лизинговой деятельности в части исполнения требований Росфинмониторинга.

Операторы лотерей

Оказываем полный спектр услуг, необходимых для соблюдения операторами лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.