Услуги бизнесу

Разблокировка счета по 115-ФЗ

Факт блокировки счета или финансовой операции – крайне неприятный момент в коммуникации с банками. Но если знать свои права и владеть достоверной информацией, то решить эту проблему вполне реально!

Профессионально решаем вопросы по вопросам разблокировки счетов клиентов с 2005 года!

Услуги ПОД/ФТ

• Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для иных субъектов ст. 5 (кроме НФО)
• Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО
• Обязательные редакции ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц ст. 7.1 закона №115-ФЗ

Услуги в сфере финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ по требованиям Федерального закона №115-ФЗ

Бухгалтерские услуги

• Отчетность в ЦБ РФ
• Подача документов в ФНС

Бухгалтерское сопровождение коммерческих и некоммерческих организаций, а так же индивидуальных предпринимателей

Противодействие коррупции

Требования законодательства об обязанностях организаций принимать меры по предупреждению коррупции

Идентификация бенефициарных владельцев

ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ регулирует, в том числе и отношения юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанные с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц

Практика и сопровождение проверок по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Раздел посвящен практике и порядку проведения проверок субъектов Федерального закона №115-ФЗ со стороны Росфинмониторинга, Прокуратуры РФ, Пробирной Палаты, Банка России и иных надзорных органов. В соответствующих разделах вы найдете реальные запросы проверяющих, практические примеры проверок и советы эксперта по ПОД/ФТ/ФРОМУ по минимизации риска привлечения к ответственности за нарушения по ст. 15.27 КоАП РФ

Защита персональных данных

Требования законодательства о персональных данных распространяются на все организации и на всех индивидуальных предпринимателей независимо от видов осуществляемой деятельности

Услуги ПОД/ФТ в Казахстане

Услуги ПОД/ФТ на территории Республики Казахстан для субъектов Закона от 28.08.2009 г. № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Создание организации

Процесс регистрации организации связан с подготовкой и подачей в ИФНС большого пакета документов, который должен быть оформлен в соответствии с требованиями закона и налоговых органов

Разработка стандарта реализации финансовых инструментов и услуг для НФО

Исполнение положений Информационного письма ЦБ РФ от 24.03.2020 г. по предотвращению недобросовестных практик при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг