Оформите заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня
Оформить заявку
Профессиональные консультации в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ проводит Пинигина Елена Евгеньевна - известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, имеющий непрерывный стаж работы c 2005 года, главный редактор СМИ «ВЕСТИ 115-ФЗ», лауреат Национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020»
Возможность получить консультации по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ дистанционно, была реализована в целях удовлетворения многочисленных запросов организаций и индивидуальных предпринимателей, на консультации из разных регионов России.
Стоимость консультации
Для наших клиентов, которые находятся на абонентском обслуживании консультации проводятся в рамках договорных отношений - без дополнительных оплат.
| Наименование услуги/товара | Стоимость руб. (НДС не предусмотрен) |
| Консультация по телефону без юридического анализа документов |
3000 ₽
(до 30 минут)
|
| Консультация по телефону с предварительным юридическим анализом документов |
3000 ₽
+ 700 ₽ 1 стр. документа*
|
| Консультация онлайн (Skype, Zoom, наша платформа обучения) 1 слушателя без юридического анализа документов |
5000 ₽
(до 1 часа)
|
| Консультация онлайн (Skype, Zoom, наша платформа обучения) 1 слушателя с предварительным юридическим анализом документов |
5000 ₽
+ 700 ₽ 1 стр. документа*
|
| Консультация онлайн (Skype, Zoom, наша платформа обучения) более 1 слушателя без юридического анализа документов |
6000 ₽
(до 1 часа)
|
| Консультация онлайн (Skype, Zoom, наша платформа обучения) более 1 слушателя с предварительным юридическим анализом документов |
6000 ₽
+ 700 ₽ 1 стр. документа* (до 1 часа)
|
| Письменная консультация (заключение эксперта по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ) без юридического анализа документов |
от 5000 ₽
*в зависимости от количества вопросов
|
| Письменное заключение по результатам юридического анализа документов |
1500 ₽
за 1 стр. документа*
|
| Корпоративное (коллективное) консультирование по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ онлайн или с выездом в организацию |
По договоренности
|
Как может проводиться консультация дистанционно
- Консультация по связи через Skype, Zoom
- На вебинарной площадке «МЭЦФМ «Национальное достояние»
- По телефону в рамках обратного звонка или звонка заказчика
- • Очная консультация в офисе нашей компании или с выездом на адрес Заказчика (выезд оплачивается отдельно)
Возможные варианты консультации
- Индивидуальные
- Коллективные - для сотрудников компании заказчика в виде конференции, ответов на вопросы сотрудников, демонстрации практических навыков необходимых для реализации внутреннего контроля в целях ПОД ФТ ФРОМУ
- Специальный курс для лиц, ответственных за представление информации в Росфинмониторинг (заполнение и отправка ФЭС), настройка рабочего места для работы с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга)
- Иные варианты по согласованию сторон
С какими вопросами наиболее часто обращаются к эксперту по финансовому мониторингу?
- Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Постановка на учет в Росфинмониторинг;
- Построение процесса внутреннего контроля в целях исполнения норм Федерального закона №115-ФЗ, внедрение в организацию системы мер внутреннего контроля;
- Вопросы по перечню полного пакета документов в целях ПОД/ФТ, который обязательно должен быть утвержден в организации или у ИП;
- Возникшие затруднения при реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, например, при квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, или квалификации операции, как операции, в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- Вопросы, возникающие при формировании и направлении информации и сообщений в федеральную службу по финансовому мониторингу по формам ФЭС;
- Работа с личным кабинетом организации или индивидуального предпринимателя на сайте Росфинмониторинга, заполнение вкладок личного кабинета, «Добровольное сотрудничество» с Росфинмониторингом, вопросника «Проверь свой риск» и др.;
- Порядок проведения проверок надзорными органами, вопросы по перечню требуемых надзором документов при проверке, права и обязанности проверяемой организации при проверках;
- Вопросы разработки правил внутреннего контроля и внесения изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Трудности в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выявлении и идентификации бенефициарного владельца клиента;
- Иные вопросы по организации и осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Консультацию проводит
Тесля (Пинигина) Елена Евгеньевна
Эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ 2020», в результате конкурса, проводимого МУМЦФМ и Ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу в конце 2020 г.
С 2005 года помогает субъектам Федерального закона № 115-ФЗ исполнять требования «антиотмывочного» законодательства, учредитель, руководитель Межрегионального экспертного центра финансового мониторинга «Национальное достояние» с 2008 года, главный редактор СМИ сетевого издания «ВЕСТИ 115-ФЗ» с 2017 года.
expert@piniginaelena.ru
piniginaelena.ru