Информационное письмо № 57 от 04.12.2018

«О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов»
Подробнее

Это интересно

Вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 30.10.2020 N 276

11 января 2021
Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 № 214 вступает в силу 20.11.2020

20 ноября 2020
30 октября 2020 вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 № 213

30 октября 2020
Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175 "Об утверждении порядка ведения личного кабинета, а также порядка доступа к личному кабинету и его использования»

20 сентября 2020
Росфинмониторинг разъяснил порядок применения ст. 6.1 Федерального закона №115-ФЗ

26 августа 2019
Информационное письмо №61 от 4 апреля 2019 г

4 апреля 2019
Вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 11.02.2019 N 33

16 марта 2019
Вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366

23 февраля 2019
Информационное письмо №58 от 06.02.2019г.

6 февраля 2019
Информационное письмо № 56 от 23.11.2018

23 ноября 2018
В личных кабинетах субъектов закона №115-ФЗ размещен Перечень лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения.

7 ноября 2018
Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 октября 2018 г.

21 сентября 2018
Новая редакция Приказа Росфинмониторинга от 15.06.2018 N 181

18 августа 2018
Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372

6 февраля 2018
Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 373

5 февраля 2018

Назад к списку Следующая статья

Категории