08 февраля 2023 г. в 13.00 ч. (МСК).
Длительность 4 часа.
Можно просмотреть в записи. Запись будет доступна 1 месяц.
Вебинар – практикум только для агентств недвижимости, юристов, предпринимателей и самозанятых риэлторов.
После вебинара предоставляем образцы документов, которые рассматривали на вебинаре.
Вебинар– практикум будет полезен, если:
Спикер вебинара: Пинигина Елена –эксперт по ПОД/ФТ подробно расскажет обо всех тонкостях исполнения риэлторами «антиотмывочного» закона №115-ФЗ и обо всех изменениях, вступивших в силу в декабре 2022 года и в начале 2023 года.
На вебинаре будут рассмотрены ответы Росфинмониторинга об определении статуса клиента при работе с сайтами – агрегаторами, и при иных видах отношений с посредниками. Рассмотрим сделки с высоким уровнем риска с учетом новой Национальной оценки рисков ОД/ФТ.
Стоимость участия 5000 ₽
Для абонентов МЭЦФМ «Национальное достояние» участие бесплатное.
7 модулей
Ценной информации о работе риэлтора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Проблемы риэлторов, которые натолкнули меня на мысль провести этот вебинар
1. Множество вопросов, возникающих у риэлторов в части идентификации клиентов, формировании досье клиентов, предоставлении отчетности по расчетам на 5 млн. руб. и выше, ведению личного кабинета на сайте Росфинмониторинга и др.
2. Ошибки при предоставлении информации в Росфинмониторинг и выявлении операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных сделок.
3. Множество изменений в законодательство о ПОД/ФТ, которые не внедряются своевременно в систему внутреннего контроля.
Программа вебинара
МОДУЛЬ 1
Идентификация клиента, представителя, выгодоприобретателя, выявление бенефициарного владельца. Формирование досье клиента.
Научитесь правильно определять статус клиента, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, формировать досье клиента.
МОДУЛЬ 2
Проверка по Перечням террористов/экстремистов, Совета Безопасности ООН, Решениям комиссии о замораживании. Фиксирование результатов проверки. Порядок проверки, сроки. Работа с личным кабинетом, заполнение вкладок личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
МОДУЛЬ 3
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных сделок, фиксирование информации, направление сообщений в Росфинмониторинг. Проверка клиентов раз в три месяца, правила формирования отчета и фиксирование результатов проверки. Хранение файлов.
МОДУЛЬ 4
Оценка риска клиента, риска услуг в целях использования в схемах ОД/ФТ с учетом новой Национальной оценки риска Росфинмониторинга декабрь 2022. Фиксирование оценки риска клиента и риска услуг.
МОДУЛЬ 5
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Обязательные программы и их реализация на практике. Проведение и фиксирование внутреннего обучения.
МОДУЛЬ 6
Составление иных текущих обязательных документов. Сроки, формы отчетности.
МОДУЛЬ 7
Ответы на вопросы участников вебинара.
Что будете знать и какие материалы получите:
1. Как правильно на практике реализовать требования «антиотмывочного» закона от процедуры проведения идентификации до предоставления информации в Росфинмониторинг. Предоставляется: образец заполнения анкеты, внутреннее сообщение о фиксировании информации по сделке обязательного контроля, необычной сделке.
2. Приведете в порядок всю систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и получите ответы на все вопросы. Предоставляется: образец отчета раз в 6 месяцев о проверке осуществления внутреннего контроля, акт проверки раз в 3 месяца, форма фиксирования инструктажей.
3. Узнаете подробно что проверяет Росфинмониторинг, как избежать ошибок в соблюдении сроков и порядке исполнения обязанностей «антиотмывочного» закона №115-ФЗ.
Вопросы можно направить спикеру заранее на адрес: expert@piniginaelena.ru
Запишитесь на вебинар https://115fz.pro/realty2023/
Остались вопросы? Позвоните нам 8 800 55 02 115 доб. 101 (звонок по России бесплатный)
Ответственный специалист: Галина Ветчинова - руководитель отдела обучения
Время работы: Пн - Пт с 8.00 до 18.00 (МСК), Сб-Вс - выходные
