Указание Банка России №4937-У выпущено взамен Указания Банка России от 15 декабря 2014 г. N3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и вступит в силу 22 марта 2019 года.