Иным организациям и ИП
Каких клиентов необходимо «посчитать» в розничной торговле ювелирными изделиями для «ежеквартального» ФЭС 3-ФМ
Этот вопрос мне, как эксперту в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ, часто задают представители розничной продажи ювелирных изделий.
16 Августа 2019 0:00
Уровень реагирования (Риск – оценка) организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ организаций и ИП, состоящих на учете Росфинмониторинга
Как получить хорошую оценку Росфинмониторинга и не привлечь к себе внимание надзорного органа.
11 Сентября 2018 0:00
Пояснения эксперта к письму Росфинмониторинга №53 от 12.12.2017
12 Декабря 2017 13:00
«Антиотмывочное» законодательство и ювелирный бизнес. Тезисы к исполнению ФЗ №115-ФЗ
Если Ваш бизнес связан с оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, значит эта статья для Вас.
2 Февраля 2017 13:24
