Ваш эксперт по Финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
8 (800) 550-2-115
8 (8482) 79-88-18
8 (499) 404-11-51
8 (812) 42-97-115
8 (863) 309-19-15
Пн.–Пт.: с 8:00 до 18:00 (МСК)
Заказать звонок
г. Тольятти, б-р Туполева, д. 17А, офис 101
Услуги бизнесу
Услуги ПОД/ФТ
ПВК в новой обязательной редакции для НФО
В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в срок до 07 февраля 2019
Новые ПВК для НФО в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 23 июля и 21 сентября 2018г.
НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ в срок до 30 июня 2018 года
ПВК в новой редакции (март-июнь 2018) для НФО
ПВК для Страховых компаний с изменениями от 06.08.2019 при проведении упрощенной идентификации
ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
ПВК в новой обязательной редакции для Иных
До 23 марта 2019 г. (не НФО) необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а с 23 февраля использовать новые анкеты для идентификации
До 7 декабря 2018 г. организациям и ИП (не НФО) необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в срок до 04.06.2018
ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга
Абонентское обслуживание по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Отчетность в Росфинмониторинг
Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Получение и установка электронной подписи для отчетности в Росфинмониторинг и Банк России
Проверка по ПОД/ФТ
Проверка Прокуратурой по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Проверка Микрофинансовых организаций Центральным Банком России
Проверка Агентств недвижимости и ИП со стороны Росфинмониторинга
Проверка организаций и ИП со стороны ФКУ Пробирной палаты России
Сопровождение при проверках
Создание организаций
Создание и регистрация юридического лица, ООО
Персональные данные закон №152-ФЗ
Документы закона №152-ФЗ "О персональных данных"
Противодействие коррупции
Документы в исполнении закона «О противодействии коррупции»
Раскрытие бенефициарных владельцев
Документы для юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцев
Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
Учет драгоценных металлов и камней
Создание ювелирного магазина
Создание интернет - магазина ювелирных изделий
Постановка на специальный учет в ФКУ Пробирная Палата России
Микрофинансирование
Включение в реестр МФО
Микрокредитная компания (МФО) «под ключ»
Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
Создание кредитного потребительского кооператива
Ломбардная деятельность
Документы для работы ломбарда
Агентствам недвижимости
Создание Агентства недвижимости
Лизинговая деятельность
Создание лизинговой компании
Организаторы лотерей, букмекеры
Создание организации, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы
Операторы по приему платежей
Страховое дело
Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ
Рынок ценных бумаг
Обучение ПОД/ФТ
Инструктаж в целях ПОД/ФТ
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ
Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО
Бесплатные вебинары и семинары
Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
Практические вебинары по закону №115-ФЗ
Формирование отчетности в Росфинмониторинг
Индивидуальное обучение ФЭС 4937-У
Ежедневное обучение по формированию ФЭС 3-ФМ, 04 для НФО
Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ
Консультации эксперта по ПОД/ФТ
Консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
Полезные видеозаписи
Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
Архив вебинаров
Бесплатный вебинар для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
Бесплатный вебинар только для организаций и ИП ювелирного сектора
Бесплатный вебинар только для Агентств недвижимости 28 Февраля
Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
Бесплатный вебинар для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
Купить курсы по ПОД/ФТ
Формирование ФЭС о сделке с недвижимостью для агентств недвижимости
Типичные нарушения по закону №115-ФЗ вебинар для НФО
Формирование ФЭС 3-ФМ Практический вебинар
Идентификация клиента - вебинар для ювелирной отрасли
Идентификация клиента - вебинар для АН
Услуги ПОД/ФТ
Бюллетень ПОД/ФТ/ФРОМУ
Проверка по 115-ФЗ
Компания
О компании
История
Партнеры
Сертификаты
Сотрудники
Отзывы
Реквизиты
Статьи
Новости
Контакты
Меню
Услуги бизнесу
Услуги ПОД/ФТ
ПВК в новой обязательной редакции для НФО
В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в срок до 07 февраля 2019
Новые ПВК для НФО в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 23 июля и 21 сентября 2018г.
НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ в срок до 30 июня 2018 года
ПВК в новой редакции (март-июнь 2018) для НФО
ПВК для Страховых компаний с изменениями от 06.08.2019 при проведении упрощенной идентификации
ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
ПВК в новой обязательной редакции для Иных
До 23 марта 2019 г. (не НФО) необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а с 23 февраля использовать новые анкеты для идентификации
До 7 декабря 2018 г. организациям и ИП (не НФО) необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в срок до 04.06.2018
ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга
Абонентское обслуживание по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Отчетность в Росфинмониторинг
Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Получение и установка электронной подписи для отчетности в Росфинмониторинг и Банк России
Проверка по ПОД/ФТ
Проверка Прокуратурой по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Проверка Микрофинансовых организаций Центральным Банком России
Проверка Агентств недвижимости и ИП со стороны Росфинмониторинга
Проверка организаций и ИП со стороны ФКУ Пробирной палаты России
Сопровождение при проверках
Создание организаций
Создание и регистрация юридического лица, ООО
Персональные данные закон №152-ФЗ
Документы закона №152-ФЗ "О персональных данных"
Противодействие коррупции
Документы в исполнении закона «О противодействии коррупции»
Раскрытие бенефициарных владельцев
Документы для юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцев
Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
Учет драгоценных металлов и камней
Создание ювелирного магазина
Создание интернет - магазина ювелирных изделий
Постановка на специальный учет в ФКУ Пробирная Палата России
Микрофинансирование
Включение в реестр МФО
Микрокредитная компания (МФО) «под ключ»
Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
Создание кредитного потребительского кооператива
Ломбардная деятельность
Документы для работы ломбарда
Агентствам недвижимости
Создание Агентства недвижимости
Лизинговая деятельность
Создание лизинговой компании
Организаторы лотерей, букмекеры
Создание организации, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы
Операторы по приему платежей
Страховое дело
Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ
Рынок ценных бумаг
Обучение ПОД/ФТ
Инструктаж в целях ПОД/ФТ
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ
Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО
Бесплатные вебинары и семинары
Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
Практические вебинары по закону №115-ФЗ
Формирование отчетности в Росфинмониторинг
Индивидуальное обучение ФЭС 4937-У
Ежедневное обучение по формированию ФЭС 3-ФМ, 04 для НФО
Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ
Консультации эксперта по ПОД/ФТ
Консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
Полезные видеозаписи
Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
Архив вебинаров
Бесплатный вебинар для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
Бесплатный вебинар только для организаций и ИП ювелирного сектора
Бесплатный вебинар только для Агентств недвижимости 28 Февраля
Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
Бесплатный вебинар для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
Купить курсы по ПОД/ФТ
Формирование ФЭС о сделке с недвижимостью для агентств недвижимости
Типичные нарушения по закону №115-ФЗ вебинар для НФО
Формирование ФЭС 3-ФМ Практический вебинар
Идентификация клиента - вебинар для ювелирной отрасли
Идентификация клиента - вебинар для АН
Услуги ПОД/ФТ
Бюллетень ПОД/ФТ/ФРОМУ
Проверка по 115-ФЗ
Компания
О компании
История
Партнеры
Сертификаты
Сотрудники
Отзывы
Реквизиты
Статьи
Новости
Контакты
Найти
Заказать звонок
8 (800) 550-2-115
8 (8482) 79-88-18
8 (499) 404-11-51
8 (812) 42-97-115
8 (863) 309-19-15
Услуги бизнесу
Назад
Услуги бизнесу
Услуги ПОД/ФТ
Назад
Услуги ПОД/ФТ
ПВК в новой обязательной редакции для НФО
Назад
ПВК в новой обязательной редакции для НФО
В срок не позднее 06 мая 2019 г. НФО должны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
НФО необходимо утвердить новую редакцию ПВК в срок до 07 февраля 2019
Новые ПВК для НФО в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с изменениями от 23 июля и 21 сентября 2018г.
НФО необходимо обновить ПВК в целях ПОД/ФТ в срок до 30 июня 2018 года
ПВК в новой редакции (март-июнь 2018) для НФО
ПВК для Страховых компаний с изменениями от 06.08.2019 при проведении упрощенной идентификации
ПВК для МКК с изменениями от 01.10.2019 при проведении упрощенной идентификации
ПВК в новой обязательной редакции для Иных
Назад
ПВК в новой обязательной редакции для Иных
До 23 марта 2019 г. (не НФО) необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а с 23 февраля использовать новые анкеты для идентификации
До 7 декабря 2018 г. организациям и ИП (не НФО) необходимо внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
До 21 октября необходимо утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
До 23 августа 2018 г. необходимо утвердить новые ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Изменения в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в срок до 04.06.2018
ПВК в новой обязательной редакции от апреля 2018 года
Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ
Постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга
Абонентское обслуживание по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Отчетность в Росфинмониторинг
Разработка иных документов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Получение и установка электронной подписи для отчетности в Росфинмониторинг и Банк России
Проверка по ПОД/ФТ
Назад
Проверка по ПОД/ФТ
Проверка Прокуратурой по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Проверка Микрофинансовых организаций Центральным Банком России
Проверка Агентств недвижимости и ИП со стороны Росфинмониторинга
Проверка организаций и ИП со стороны ФКУ Пробирной палаты России
Сопровождение при проверках
Создание организаций
Назад
Создание организаций
Создание и регистрация юридического лица, ООО
Персональные данные закон №152-ФЗ
Назад
Персональные данные закон №152-ФЗ
Документы закона №152-ФЗ "О персональных данных"
Противодействие коррупции
Назад
Противодействие коррупции
Документы в исполнении закона «О противодействии коррупции»
Раскрытие бенефициарных владельцев
Назад
Раскрытие бенефициарных владельцев
Документы для юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцев
Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
Назад
Ювелирная отрасль (оборот ДМ и ДК)
Учет драгоценных металлов и камней
Создание ювелирного магазина
Создание интернет - магазина ювелирных изделий
Постановка на специальный учет в ФКУ Пробирная Палата России
Микрофинансирование
Назад
Микрофинансирование
Включение в реестр МФО
Микрокредитная компания (МФО) «под ключ»
Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
Назад
Кредитная потребительская (КПК, СКПК)
Создание кредитного потребительского кооператива
Ломбардная деятельность
Назад
Ломбардная деятельность
Документы для работы ломбарда
Агентствам недвижимости
Назад
Агентствам недвижимости
Создание Агентства недвижимости
Лизинговая деятельность
Назад
Лизинговая деятельность
Создание лизинговой компании
Организаторы лотерей, букмекеры
Назад
Организаторы лотерей, букмекеры
Создание организации, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы
Операторы по приему платежей
Страховое дело
Назад
Страховое дело
Документы в целях исполнения страховыми организациями и страховыми брокерами Федерального закона №115-ФЗ
Рынок ценных бумаг
Обучение ПОД/ФТ
Назад
Обучение ПОД/ФТ
Инструктаж в целях ПОД/ФТ
Назад
Инструктаж в целях ПОД/ФТ
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в целях ПОД/ФТ
Целевой инструктаж и повышение квалификации в целях ПОД/ФТ для НФО
Бесплатные вебинары и семинары
Назад
Бесплатные вебинары и семинары
Бесплатный вебинар по идентификации клиентов согласно требованиям Приказа Росфинмониторинга №366
Практические вебинары по закону №115-ФЗ
Формирование отчетности в Росфинмониторинг
Назад
Формирование отчетности в Росфинмониторинг
Индивидуальное обучение ФЭС 4937-У
Ежедневное обучение по формированию ФЭС 3-ФМ, 04 для НФО
Ежедневное обучение по формированию ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ
Консультации эксперта по ПОД/ФТ
Назад
Консультации эксперта по ПОД/ФТ
Консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
Полезные видеозаписи
Назад
Полезные видеозаписи
Совместное совещание Прокуратуры и Пробирной Палаты
Выявление публичных должностных лиц согласно требованиям закона 115-ФЗ
Работа с личным кабинетом на портале Росфинмониторинга
Проверки агентств недвижимости со стороны Росфинмониторинга
Перечень сотрудников, которые должны проходить обучение в целях ПОД/ФТ
Архив вебинаров
Назад
Архив вебинаров
Бесплатный вебинар для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли 24 июля
Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 4 Апреля
Бесплатный вебинар только для организаций и ИП ювелирного сектора
Бесплатный вебинар только для Агентств недвижимости 28 Февраля
Бесплатный информационный вебинар только для Агентств недвижимости 31 Января
Противодействие отмыванию преступных доходов: рекомендации риэлторам по соблюдению закона №115-ФЗ
Бесплатный профильный вебинар по финансовому мониторингу
Бесплатный вебинар для организаций и предпринимателей рынка недвижимости 6 августа
Телемост Санкт - Петербург — Самара | 19 ноября
Купить курсы по ПОД/ФТ
Назад
Купить курсы по ПОД/ФТ
Формирование ФЭС о сделке с недвижимостью для агентств недвижимости
Типичные нарушения по закону №115-ФЗ вебинар для НФО
Формирование ФЭС 3-ФМ Практический вебинар
Идентификация клиента - вебинар для ювелирной отрасли
Идентификация клиента - вебинар для АН
Услуги ПОД/ФТ
Бюллетень ПОД/ФТ/ФРОМУ
Проверка по 115-ФЗ
Компания
Назад
Компания
О компании
История
Партнеры
Сертификаты
Сотрудники
Отзывы
Реквизиты
Статьи
Новости
Контакты
Оксана Костина
Главная
О компании
Сотрудники
Абонентский отдел
Оксана Костина
Должность:
Руководитель абонентского отдела
abonent@rfm115.ru
8 (800) 550-2-115 (доб. 105)
Список сотрудников
Найти
