Компанией МЭЦФМ «Национальное достояние» в «Телеграмм» создана группа по обмену информацией о финансовом мониторинге, исполнении «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ для лизинговых компаний «115-ФЗ для лизинга»
Группа создана с учетом специфики деятельности лизинговых компаний в целях:
- публикаций ответов Росфинмониторинга на запросы об исполнении лизинговыми компаниями норм «антиотмывочного» закона;
- обмена опытом прохождения проверок со стороны Росфинмониторинга и Прокуратуры РФ;
- информирования субъектов закона об изменениях в сфере законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, относящихся именно к лизинговым компаниям;
- обмена информацией и опытом между участниками рынка при исполнении норм антиотмывочного закона, предоставлении информации в Росфинмониторинг;
- информирования о мероприятиях (семинарах, вебинарах), проводимых в целях распространения информации о противодействии отмыванию преступных доходов в секторе лизинга в том числе на безвозмездной основе.
Приглашаем Вас вступить в группу "ПОД/ФТ для Лизинга"
На вопросы участников группы отвечает в том числе юрист - эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы 18 лет – Пинигина Елена, руководитель МЭЦФМ «Национальное достояние», главный редактор СМИ «Вести 115-ФЗ», лауреат национальной премии «Преподаватель года по ПОД/ФТ» 2020.
Надеемся быть для Вас полезными!