Компанией МЭЦФМ «Национальное достояние» в «Телеграмм» создана группа по обмену информацией о финансовом мониторинге, исполнении «антиотмывочного» Федерального закона №115-ФЗ для операторов по приёму платежей «115-ФЗ для ОПП».
Группа создана в том числе для обмена информацией по вопросам перехода операторов под надзор в ЦБ и включению их в реестр ЦБ.
Все платежные агенты, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц, должны до 1 октября 2024 г. подать документы в Банк России для включения их в специальный реестр. Переходный период для адаптации операторов к новым правилам работы в том числе в части исполнения «антиотмывочной» системы будет действовать в течение года.
Подключайтесь к чату чтоб своевременно получать информацию и участвовать в наших мероприятиях по теме перехода платежных агентов под надзор ЦБ.