Уважаемые, руководители организаций и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Самарской области и состоящие на учете в Саратовской Государственной инспекции пробирного надзора федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации»,
Саратовская ГИПН приглашает Вас принять бесплатное участие в совещании по вопросам соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее по тексту - ПОД/ФТ),
которое будет проходить 23 мая 2018 года, в 11-00, в помещении Торгово-промышленной палаты Самарской области, по адресу: ул. Алексея Толстого, д. 6, г. Самара.
Заявку на участие вы можете подать на адрес электронной почты obuchenie@rfm115.ru, указав название организации и имя участника.
Участие в совещании бесплатное, вы сможете задать все волнующие вас вопросы.
По вопросам участия вы можете обратиться по тел. 8 (800) 550-2-115 (звонок по России бесплатный), контактное лицо Ксения СергеевнаДанное совещание проводится с целью подготовки к предстоящей в 2019 году оценки специалистами международной организации ФАТФ технического соответствия и эффективности системы ПОД/ФТ Российской Федерации. Кроме Саратовской Государственной инспекции пробирного надзора, для участия в совещании будут приглашены представители Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу и прокуратуры Самарской области.
Участники совещания
по вопросам соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 23.05.2018 от Саратовской Государственной инспекции пробирного надзора1. Ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Саратовской Государственной инспекции пробирного надзора Федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации»
Горкин Павел Алексеевич
2. Ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней Саратовской Государственной инспекции пробирного надзора Федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации»
Ершов Олег Вячеславович
3. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный экспертный центр финансового мониторинга «Национальное достояние» партнера Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), эксперт в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ информационный портал для субъектов закона 115-ФЗ «ВЕСТИ 115-ФЗ»
Пинигина Елена Евгеньевна
4. Представитель МРУ Росфинмониторинга по ПФО
5. Представитель Прокуратуры РФКраткая программа проведения совещания
- Краткая история участия Российской Федерации в международной организации ФАТФ.
- Организация внутреннего контроля субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней.
- Профилактика правонарушений в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Особенности контрольно-надзорных мероприятий, проводимых Саратовской Государственной инспекцией пробирного надзора в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ответы на вопросы
- Основные риски, характерные для ювелирного сектора.
- Подготовка и обучение кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях и у индивидуальных предпринимателей в соответствии с Приказом Росфинмониторинга №203.
- Проведение дискуссии, обмена мнениями по законодательству в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ответы на вопрос