На основании рекомендаций Росфинмониторинга, полученных в сегодняшнем очередном телефонном разговоре с сотрудником отдела надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, опираясь на многолетний опыт работы в сфере ПОД/ФТ, я беру на себя ответственность представить субъектам закона №115-ФЗ собственные рекомендации в целях недопущения или минимизации привлечения к ответственности за нарушение сроков проведения проверки и информирования о ее результатах уполномоченный орган.
Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ
И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ, связанное с неясностью, растет.
Другие новости
- Рынку ДМ и ДК в розничной продаже и ломбардам необходимо обновить инструкции и правила продажи
- В срок не позднее 18 сентября 2026 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в требования к ПВК.
- В срок не позднее 18 сентября 2026 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в требования к ПВК.
- Последствия игнорирования рынком недвижимости требований Федерального закона №115-ФЗ. Результаты реальных проверок, штрафы, предписания
- Прокуратуре «не понравились» ПВК клиента. Кто должен ответить за неверное мнение проверяющего?
- Презентация для обучения по программе ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Активные проверки субъектов закона №115-ФЗ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны всех надзорных органов и Прокуратуры РФ! Как подготовиться?
- Список внутренних инструктажей по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ за каждый календарный год
- Присоединяйтесь к профильным группам МЭЦФМ в MAX
- На сайте Росфинмониторинга обновлен SSL-сертификат безопасности
