На основании рекомендаций Росфинмониторинга, полученных в сегодняшнем очередном телефонном разговоре с сотрудником отдела надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, опираясь на многолетний опыт работы в сфере ПОД/ФТ, я беру на себя ответственность представить субъектам закона №115-ФЗ собственные рекомендации в целях недопущения или минимизации привлечения к ответственности за нарушение сроков проведения проверки и информирования о ее результатах уполномоченный орган.
Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ
И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ, связанное с неясностью, растет.
12 ноября 2018