На основании рекомендаций Росфинмониторинга, полученных в сегодняшнем очередном телефонном разговоре с сотрудником отдела надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, опираясь на многолетний опыт работы в сфере ПОД/ФТ, я беру на себя ответственность представить субъектам закона №115-ФЗ собственные рекомендации в целях недопущения или минимизации привлечения к ответственности за нарушение сроков проведения проверки и информирования о ее результатах уполномоченный орган.
- Главная
- Информация
- Новости
- Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ
Сдаем отчет о результатах проверки по Перечню лиц, причастных к ФРОМУ
И так, на 12 ноября 2018 года разъяснения Росфинмониторинга и/или Центрального Банка РФ о порядке направления информации о результатах проведения проверки клиентов, по перечню лиц, причастных к ФРОМУ отсутствуют, а напряжение у субъектов закона №115-ФЗ, связанное с неясностью, растет.
Другие новости
- Включение операторов по приему платежей – платежных агентов в реестр Банка России
- Как правильно сформировать и направить сообщение об операции обязательного контроля ФЭС 01-ФМ по сделке (ДКП) и расчетам на 5 млн. руб. и выше
- Как правильно работать с перечнями в личном кабинете на сайте РФМ
- Как сдать обязательный отчет о рисках за 2023 год через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
- Операторы по приему платежей – обязаны включиться в реестр Банка России
- Как правильно обучать кадры НФО по требованиям ЦБ и оформлять документы по обучению?
- Вся информация для лизинговых организаций в одном месте
- Внимание! Операторам по приему платежей! Обсуждаем вопросы перехода операторов под надзор Банка России»
- Как правильно посчитать клиентов и сдать отчёт 3-ФМ раз в три месяца в Росфинмониторинг
- Диплом «Специалист по финансовому мониторингу в сфере ПОД/ФТ»