В ст. 6 закона внесены изменения в части оснований для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также для исключения из указанного перечня.
С 9 января 2023 г. вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 29 декабря 2022 г. № 607-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Для организаций и предпринимателей ювелирной отрасли, а также ломбардов, принимающих в залог изделия из ДМ и ДК, внесены изменения в пороговые значения денежных сумм, при которых идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев не проводится.
01.01.2023 вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2022 г. № 569-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», который вносит изменения в терминологию. Изменения коснулись наименования Пенсионного фонда РФ, с 01.01.2023 в законе №115-ФЗ слова «Пенсионного фонда Российской Федерации» заменены словами «Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации».
Изменения необходимо учесть в правилах внутреннего контроля, в случае если изменения затрагивают положения ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также провести внутреннее обучение.