С 30 сентября 2016 года необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля
30 сентября 2016 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 № 933 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Указанное Постановление вносит изменения сразу в два нормативных акта, регулирующих сферу финансового мониторинга. Необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Мы опубликовали новую статью эксперта по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ о новшествах "антиотмывочного" законодательства в сентябре для всех субъектов Федерального закона 115-ФЗ.
