Результат "добровольного сотрудничества" c Росфинмониторингом

Федеральная служба по Финансовому мониторингу распространила информационное сообщение, в котором сообщила о результатах активного сотрудничества между организациями и индивидуальными предпринимателями, в рамках осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и определила период оценок полученной информации.

В течении двух месяцев в Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга, нужно было заполнить сведения для понимания субъектом требований законодательства в рамках ПОД/ФТ. По результатам обработки поступивших сведений, размещенных 1 декабря 2015 года на портале Росфинмониторинга, вопросника «Проверь свой риск» и нового раздела «Добровольное сотрудничество», было отмечено активное участие организаций и индивидуальных предпринимателей. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщает, что оценка полученной информации будет произведена в 2 этапа, при этом организации и индивидуальные предприниматели будут дополнительно проинформированы о наличии несоответствий отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ. При обнаружении таких несоответствий будет предложено объяснить причины, путем заполнения интерактивных форм в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Этапы выставления оценок:

В период с 1 марта по 1 апреля 2016 года будет выставлена оценка по результатам заполнения вопросника «Проверь свой риск». Индекс оценки будет отображен на стартовой странице в Личном кабинете.

В период с 1 апреля по 31 мая 2016 года, в зависимости от сроков получения документов, по результатам рассмотрения дополнительных сведений по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.