Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372 вступает в силу 06.02.2018
26.01.2018 опубликован Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372 и вступает в силу 06.02.2018
26.01.2018 опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.11.2017 № 372 "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6-1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрирован 25.01.2018 № 49776). Приказ вступает в силу 06.02.2018.
Другие новости
- Новые требования к идентификации для всех субъектов закона №115-ФЗ, кроме НФО
- Запись вебинара «Проверка агентства недвижимости со стороны Росфинмониторинга. Типовые нарушения и их устранение до выявления. Новые подходы РФМ к вопросам проверки».
- До 1 июля 2025 г. субъекты ст. 5 Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО) обязаны утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции
- До 1 июля 2025 г. лица ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ обязаны утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции
- С 1 июня 2025 г. НФО обязаны применять внутренние документы в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в новой редакции
- Новые требования к идентификации для субъектов ст. 5 (кроме НФО) и ст. 7.1 с 1 июня 2025.
- С 23 мая 2025 Федеральный закон №115-ФЗ действует в новой редакции
- Вебинар для НФО по изменениям в законодательство ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с 1 июня 2025 г.
- Вебинар по изменениям в законодательство ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ с 1 июня 2025 г. для всех субъектов Федерального закона №115-ФЗ (кроме НФО)
- Запись вебинара «Проверка лизинговой компании со стороны Росфинмониторинга. Типовые нарушения и их устранение до выявления. Новые подходы РФМ к вопросам проверки».
