Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372 вступает в силу 06.02.2018
26.01.2018 опубликован Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372 и вступает в силу 06.02.2018
26.01.2018 опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.11.2017 № 372 "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6-1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрирован 25.01.2018 № 49776). Приказ вступает в силу 06.02.2018.
Другие новости
- С 23 августа 2024 г. Положение Банка России №444-П действует в новой редакции
- В срок до 19 сентября 2024 г. всем лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Операторам по приему платежей в срок до 22 августа 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Многочисленные изменения в законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ вступают в силу в августе-сентябре 2024 г. Обзор изменений.
- Бесплатный вебинар для всех субъектов закона №115-ФЗ в связи с важными изменениями, затрагивающими систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ всех субъектов.
- Предоставление отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Как правильно сдать «ежеквартальный» отчёт в Росфинмониторинг?
- Диплом специалиста по финансовому мониторингу. Старт курса 01 июля 2024 г.
- ФЭС о подозрительных операциях. Порядок заполнения и предоставления в Росфинмониторинг.
- Новая редакция ПВК должна быть утверждена в срок до 5 июля 2024 г.
