Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372 вступает в силу 06.02.2018
26.01.2018 опубликован Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372 и вступает в силу 06.02.2018
26.01.2018 опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.11.2017 № 372 "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6-1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрирован 25.01.2018 № 49776). Приказ вступает в силу 06.02.2018.
Другие новости
- Проверка по финансовому мониторингу со стороны Прокуратуры РФ
- Теперь снова можно отслеживать изменения в нормативных актах в «Бюллетене по ПОД/ФТ/ФРОМУ».
- ООО МЭЦФМ «Национальное достояние» создало в Telegram группы по финансовому мониторингу и 115-ФЗ
- До 22 января 2025 г. НФО должны утвердить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в новой редакции
- Новая статья для самозанятых риэлторов «Обязанности риэлтора на НПД (самозанятого) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»
- В срок до 14 декабря 2024 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- В срок до 14 декабря 2024 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- С 23 августа 2024 г. Положение Банка России №444-П действует в новой редакции
- В срок до 19 сентября 2024 г. всем лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Операторам по приему платежей в срок до 22 августа 2024 г. необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
