Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372 вступает в силу 06.02.2018
26.01.2018 опубликован Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372 и вступает в силу 06.02.2018
26.01.2018 опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.11.2017 № 372 "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6-1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрирован 25.01.2018 № 49776). Приказ вступает в силу 06.02.2018.
Другие новости
- В России проходят массовые проверки со стороны всех надзорных органов в отношении субъектов ст. 5 и ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.
- Рынку ДМ и ДК в розничной продаже и ломбардам необходимо обновить инструкции и правила продажи
- В срок не позднее 18 сентября 2026 г. лицам ст. 7.1 закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в требования к ПВК.
- В срок не позднее 18 сентября 2026 г. лицам ст. 5 закона №115-ФЗ (кроме НФО) необходимо утвердить новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в связи с изменениями в требования к ПВК.
- Последствия игнорирования рынком недвижимости требований Федерального закона №115-ФЗ. Результаты реальных проверок, штрафы, предписания
- Прокуратуре «не понравились» ПВК клиента. Кто должен ответить за неверное мнение проверяющего?
- Презентация для обучения по программе ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Активные проверки субъектов закона №115-ФЗ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ со стороны всех надзорных органов и Прокуратуры РФ! Как подготовиться?
- Список внутренних инструктажей по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ за каждый календарный год
- Присоединяйтесь к профильным группам МЭЦФМ в MAX
