Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372 вступает в силу 06.02.2018
26.01.2018 опубликован Приказ Росфинмониторинга от 13.11.2017 N 372 и вступает в силу 06.02.2018
26.01.2018 опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.11.2017 № 372 "О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6-1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрирован 25.01.2018 № 49776). Приказ вступает в силу 06.02.2018.
Другие новости
- Штрафы растут! Роскомнадзор обновил форму уведомления об обработке персональных данных
- С 1 июня 2025 г. систему "антиотмывочного" закона ждут большие перемены
- Как правильно в НФО фиксировать результаты Проверок и Сверок клиентов по перечням и решениям.
- О каких изменениях в организации или ИП необходимо сообщать в Росфинмониторинг
- Обязательно ли НФО предоставлять ФЭС о результатах проверки клиентов раз в три месяца, если клиентов на обслуживании не было?
- С 1 марта 2025 г. субъектам рынка ДМ и ДК необходимо обновить инструкции по учёту ДМ и ДК
- Лица ст. 7.1 в срок до 11 марта 2025 г. обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Нотариусы в срок до 28 февраля 2025 г. обязаны утвердить новую редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- С 22 февраля 2025 г. для лиц ст. 7.1 установлен новый порядок предоставления информации в РФМ
- Росфинмониторинг начал проверки риэлторов через сервисы продаж недвижимости
