Приглашаем 2 марта 2017г. всех ювелиров на бесплатный профильный вебинар в целях ПОД/ФТ!
«Чтобы не нарушать закон!»
Вебинар. Онлайн трансляция по всей России!
ООО Юридический Центр «ТЛТ» в партнерстве с МУМЦФМ (Международный учебно-методический центр финансового мониторинга) проводит обучение по программе «Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма».
ООО «Юридический Центр «ТЛТ» является официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), имеет разрешение на проведение специального обучения для должностных лиц организаций - субъектов Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 02.03.2017
Начало: 13.00. ч. (МСК)
Окончание: 16.00 ч. (МСК)
Тема:
«Антиотмывочное законодательство в ювелирной отрасли».Программа вебинара
- Обязанности ювелиров в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга.
-
Необходимый пакет документов.
-
ПВК (Правила внутреннего контроля).
-
Л.К. на сайте Росфинмониторинга (регистрация, примеры работы с личным кабинетом).
-
Сроки, порядок направления, заполнение вкладок в личном кабинете. Представление информации в Росфинмониторинг.
-
Проверка клиентов.
-
Примеры проверок со стороны ФКУ Пробирная Палата России (что проверяют, как проверяют, типовые нарушения).
-
Ответы на вопросы слушателей.
О лекторе
Пинигина Елена Евгеньевна
известный эксперт по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ, авторитетный юрист в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в России, 11 лет специализируется на финансовом мониторинге. Руководитель межрегионального центра по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ (партнер МУМЦФМ).
(Программа вебинара разработана в строгом соответствии с требованиями Приказа Росфинмониторинга от 19.07.2011 №250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».)
Узнать о программе вебинара и всю сопутствующую информацию, а также зарегистрироваться на мероприятия вы можете по ссылке ниже.
