Пп. 7 п. 1 ст. 7 и п. 3 ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ для НФО установлена обязанность не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать уполномоченный орган о результатах такой проверки в установленном Банком России порядке.
В каком случае при отсутствии на обслуживании клиентов у НФО не возникает обязанности предоставлять ФЭС о результатах проверки, разъясняет эксперт по ПОД/ФТ Елена Тесля (Пинигина) в статье для НФО.
