У организаций и предпринимателей относящихся к субъектам Федерального закона №115-ФЗ и обязанных вставать на учёт в Росфинмониторинг, таких как:
- лизинговые и факторинговые компании
- агентства недвижимости и ИП рынка недвижимости
- операторы по приему платежей,
есть обязанность уведомлять Росфинмониторинг об изменениях, содержащихся в карте постановки на учёт, путём направления измененной карты.
Как правильно заполнить новую карту, направить ее в Росфинмониторинг в сроки и в порядке, установленном службой, эксперт по ПОД/ФТ Пинигина Елена подробно поясняет в видео уроке, который вы можете приобрести в нашей онлайн-школе в разделе, соответствующем вашему виду деятельности https://115fz.pro/catalog/onlayn-shkola-po-pod-ft/uroki-po-temam-pod-ft-vse-subekty-krome-nfo/
Мы продолжаем наполнять нашу школу новыми уроками по темам ПОД/ФТ, которые помогут правильно и в сроки исполнить требования законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.
